证券代码：002542             证券简称：中化岩土               公告编号：2017-63



                         中化岩土集团股份有限公司
                   第三届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2017 年 11 月
1 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第七次临时会议的
通知，于 2017 年 11 月 2 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯表
决同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召
集并主持，公司监事、高管列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
    一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案
    鉴于 4 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据公司《2017 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2017 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对
本次限制性股票激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票
数量由 1200 万股调整为 1100 万股，授予人数由 11 人调整为 7 人。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》、独立董事、监事会发表的意见
发布于巨潮资讯网。
    二、关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定以及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 11 月 2 日为授予日，授予 7 名激励对象 1100
万股限制性股票，授予价格为每股 7.52 元。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事、监事
会发表的意见发布于巨潮资讯网。
    特此公告。


                                                  中化岩土集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2017 年 11 月 2 日