中化岩土:第三届董事会第七次临时会议决议公告2017-11-03
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2017-63
中化岩土集团股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)董事会于 2017 年 11 月
1 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第七次临时会议的
通知,于 2017 年 11 月 2 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯表
决同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召
集并主持,公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》
的有关规定,会议有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案
鉴于 4 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票,根据公司《2017 年限
制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及 2017 年第三次临时股东大会的授权,同意公司对
本次限制性股票激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为:授予的激励股票
数量由 1200 万股调整为 1100 万股,授予人数由 11 人调整为 7 人。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》、独立董事、监事会发表的意见
发布于巨潮资讯网。
二、关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相
关规定以及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2017 年 11 月 2 日为授予日,授予 7 名激励对象 1100
万股限制性股票,授予价格为每股 7.52 元。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事、监事
会发表的意见发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 2 日