证券代码：002542          证券简称：中化岩土              公告编号：2017-64


                         中化岩土集团股份有限公司
                       第三届监事会第五次临时会议决议

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于 2017 年 11 月
1 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第五次临时会议的
通知，于 2017 年 11 月 2 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由王永刚先生召集并主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。
    与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
       一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案
    鉴于 4 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据公司《2017 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2017 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对
本次限制性股票激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票
数量由 1200 万股调整为 1100 万股，授予人数由 11 人调整为 7 人。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》发布于巨潮资讯网。
       二、关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
    经核查，拟授予的 11 名激励对象均在公司 2017 年第三次临时股东大会通过的《2017 年
限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，均符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予的 7 名激励对象的主
体资格合法、有效。公司向 2017 年限制性股票激励计划的 7 名激励对象授予限制性股票 1100
万股，授予日为 2017 年 11 月 2 日，授予价格为 7.52 元/股。经核查，公司 2017 年限制性股
票激励计划的相关授予条件已经全部成就。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》发布于巨潮资讯
网。
    特此公告。
                                                             中化岩土集团股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                     2017 年 11 月 2 日