中化岩土:第三届监事会第五次临时会议决议2017-11-03
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2017-64
中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)监事会于 2017 年 11 月
1 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第五次临时会议的
通知,于 2017 年 11 月 2 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由王永刚先生召集并主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。
与会监事以举手表决的方式,审议通过了如下议案:
一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案
鉴于 4 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票,根据公司《2017 年限
制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及 2017 年第三次临时股东大会的授权,同意公司对
本次限制性股票激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为:授予的激励股票
数量由 1200 万股调整为 1100 万股,授予人数由 11 人调整为 7 人。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》发布于巨潮资讯网。
二、关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
经核查,拟授予的 11 名激励对象均在公司 2017 年第三次临时股东大会通过的《2017 年
限制性股票激励计划(草案)》确定的激励对象中,均符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规及《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,授予的 7 名激励对象的主
体资格合法、有效。公司向 2017 年限制性股票激励计划的 7 名激励对象授予限制性股票 1100
万股,授予日为 2017 年 11 月 2 日,授予价格为 7.52 元/股。经核查,公司 2017 年限制性股
票激励计划的相关授予条件已经全部成就。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》发布于巨潮资讯
网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 2 日