券代码：002542         证券简称：中化岩土               公告编号：2017-70


                 中化岩土集团股份有限公司
     关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中化岩土”）于 2017
年 7 月 7 日召开第三届董事会第二次临时会议、2017 年 7 月 25 日召开 2017 年
第三次临时股东大会，审议通过了公司关于 2017 年度公开发行可转换公司债券
的相关议案。
      2017 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》及《关于公开发行 A
股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公开发行可转
换公司债券预案中主要修订情况说明如下：
      一、修订了“二、本次发行概况（二）发行规模”
      修订前：
      （二）发行规模
      根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转
债总额为不超过 68,000 万元人民币（含 68,000 万元人民币），具体发行数额提
请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
     修订后：
      （二）发行规模
      根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转
债总额为不超过 60,366 万元人民币（含 60,366 万元人民币），具体发行数额提
请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
      二、修订了“二、本次发行概况（十八）本次募集资金用途；四、本次公
开发行的募集资金用途”。
      修订前：
      本次发行可转债募集资金总额不超过 68,000 万元（含发行费用），扣除发
行费用后全部用于以下项目：
序                                           拟使用募集
             项目名称           投资总额                          实施主体
号                                              资金
1     香港国际机场第三跑道系   49,100 万元   49,100 万元   全资孙公司强劲国际工程
       统项目之设备购置项目                                  有限公司负责实施
                                                             全资子公司全泰通用航空
       浙江安吉通用航空机场配                                有限公司以及全资孙公司
2                                17,500 万元   17,500 万元
       套产业项目                                            浙江鑫鹰通用航空机场投
                                                             资有限公司负责实施
              合计               66,600 万元   66,600 万元
       若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自
筹解决。如在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。
       修订后：
       本次发行可转债募集资金总额不超过 60,366 万元（含发行费用），扣除发
行费用后全部用于以下项目：
                                                拟使用募集
序号              项目名称         投资总额                          实施主体
                                                   资金
        香港国际机场第三跑道系                                全资孙公司强劲国际工程
 1                               49,100 万元   49,100 万元
        统项目之设备购置项目                                  有限公司负责实施
                                                              全资子公司全泰通用航空
        浙江安吉通用航空机场配                                有限公司以及全资孙公司
 2                               17,500 万元   11,266 万元
        套产业项目                                            浙江鑫鹰通用航空机场投
                                                              资有限公司负责实施
              合计               66,600 万元   60,366 万元
       若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自
筹解决。如在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。
       特此公告。




                                                          中化岩土集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2017 年 11 月 16 日