证券代码：002542          证券简称：中化岩土          公告编号：2017-71


                   中化岩土集团股份有限公司
   关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途
                           的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中化岩土”）于 2017
年 7 月 7 日经公司第三届董事会第二次临时会议、2017 年 7 月 25 日经公司 2017
年第三次临时股东大会，审议通过了公司关于 2017 年度公开发行可转换公司债
券的相关议案。
    为确保本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，经慎重考虑，公司董事会
在股东大会的授权范围内决定调整本次发行拟募集资金规模及其用途。2017 年
11 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本
次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案，现将具体调
整情况说明如下：
    一、发行规模
    调整前：
    根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转
债总额为不超过 68,000 万元人民币（含 68,000 万元人民币），具体发行数额提
请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    调整后：
    根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转
债总额为不超过 60,366 万元人民币（含 60,366 万元人民币），具体发行数额提
请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定.
    二、本次募集资金用途
    调整前：
    本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 68,000 万元，募集资金扣
除发行费用后，将投资于以下项目：
序
         项目名称        投资总额      拟使用募集资金          实施主体
号
     香港国际机场第三
                                                        全资孙公司强劲国际工
1    跑道系统项目之设    49,100 万元      49,100 万元
                                                        程有限公司负责实施
     备购置项目
                                                        全资子公司全泰通用航
                                                        空有限公司以及全资孙
     浙江安吉通用航空
2                        17,500 万元      17,500 万元   公司浙江鑫鹰通用航空
     机场配套产业项目
                                                        机场投资有限公司负责
                                                        实施
         合计            66,600 万元      66,600 万元
     若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自
筹解决。如在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。
     调整后：
     本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 60,366 万元，募集资金扣
除发行费用后，将投资于以下项目：
序
         项目名称        投资总额      拟使用募集资金          实施主体
号
     香港国际机场第三
                                                        全资孙公司强劲国际工
1    跑道系统项目之设    49,100 万元      49,100 万元
                                                        程有限公司负责实施
     备购置项目
                                                        全资子公司全泰通用航
                                                        空有限公司以及全资孙
     浙江安吉通用航空
2                        17,500 万元      11,266 万元   公司浙江鑫鹰通用航空
     机场配套产业项目
                                                        机场投资有限公司负责
                                                        实施
         合计            66,600 万元      60,366 万元
     若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自
筹解决。如在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。
    除上述内容外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项未发生变化。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次公开发行
可转换公司债券方案中涉及募集资金规模及其用途相关事宜进行上述调整无需
提交股东大会审议。
    特此公告。


                                   中化岩土集团股份有限公司
                                            董事会
                                       2017 年 11 月 16 日