证券代码：002542           证券简称：中化岩土           公告编号：2018-3



                   中化岩土集团股份有限公司
               第三届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2018
年 1 月 19 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会
第九次临时会议的通知，于 2018 年 1 月 20 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号
公司会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表
决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
    一、关于投资余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程 PPP 项目的议案
    公司与中交投资有限公司、北京场道市政工程集团有限公司、中交第二航务工
程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司所组成的联合体为余杭区崇
贤至老余杭连接线（高架）工程 PPP 项目的中标人，该项目位于杭州市,项目总投资
约 860,390 万元(静态),采用“PPP+EPC+政府付费”的合作模式实施,项目合作期 18
年,其中建设期 3 年,运营期 15 年。
    本项目估算额为 860,390 万元，项目的资本金比例为估算额的 20%，以货币形式
出资，具体金额为 172,078 万元。公司同意中交投资有限公司、中化岩土集团股份
有限公司、北京场道市政工程集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交
第一公路勘察设计研究院有限公司与余杭区政府授权的出资代表,按照
34%:33%:16%:15%:1%:1%的持股比例,组建项目公司实施该项目,负责该项目的投资、
建设与运营等工作，项目资本金将作为项目公司的注册资金（项目公司注册资本最
终以工商登记注册为准）。公司计划以货币方式出资 56,785.74 万元,北京场道以货
币方式出资 27,532.48 万元。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于投资余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程 PPP 项目的公告》发布于
巨潮资讯网。
    特此公告。
                                         中化岩土集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 1 月 20 日