证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-42
中化岩土集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2018 年 5 月 16 日下午 14:00 在北京市大兴工业开发区科苑路
13 号公司会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日下午 15:00
至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00。
会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,068,883,695 股，占公司总
股份的 59.0217％。其中：
（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 814,366,660 股，占公司总股份
的 44.9678％。
（2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 254,517,035 股，占公司总股份
的 14.0540％。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股
份 94,504,000 股，占公司总股份的 5.2183％。其中：通过现场投票的股东 4 人，
代表股份 94,500,000 股，占公司总股份的 5.2181％。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 4,000 股，占公司总股份的 0.0002％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关
规定。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》
同意 1,068,879,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
同意 1,068,879,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要》
同意 1,068,879,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》
同意 1,068,879,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《2017 年度利润分配议案》
同意 1,068,879,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
同意 1,068,879,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
同意 1,068,879,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反
对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《2017 年度董事、监事薪酬方案》
同意 1,068,879,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于为子公司提供担保的公告》
同意 1,068,879,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、独立董事述职情况
在股东大会上，公司独立董事向全体股东作了 2017 年度述职报告，具体内
容详见 2018 年 4 月 26 日发布于巨潮资讯网的《2017 年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序
等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通
过的决议合法有效。
六、备查文件
1、中化岩土集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司 2017 年度股东
大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 16 日
