证券代码：002542         证券简称：中化岩土             公告编号：2018-45

                  中化岩土集团股份有限公司
            第三届监事会第九次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于
2018 年 5 月 30 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三
届监事会第九次临时会议的通知，于 2018 年 6 月 4 日在北京市大兴工业开发区
科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事 3
人，实际表决监事 3 人。本次会议由王永刚先生召集并主持。
    与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    一、关于公司申请发行中期票据的议案
    为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强公司资
金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间
市场交易商协会申请发行不超过 13 亿元的中期票据，并提请股东大会授权公司
董事会或董事会授权人士办理与本次发行中期票据注册、发行等事项相关的一切
事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    《关于拟发行中期票据的公告》发布于巨潮资讯网。
    二、关于制定《债务融资工具信息披露管理制度》的议案
    根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公
司制定《债务融资工具信息披露管理制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《债务融资工具信息披露管理制度》发布于巨潮资讯网。
    特此公告。



                                       中化岩土集团股份有限公司
                                                监事会
                                            2018 年 6 月 4 日



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