证券代码：002542           证券简称：中化岩土           公告编号：2018-52


                    中化岩土集团股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    现场会议于 2018 年 6 月 20 日下午 14:00 在北京市大兴工业开发区科苑路
13 号公司会议室以现场会议方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2018 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 19 日下午 15:00
至 2018 年 6 月 20 日下午 15:00。
    会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。
    2、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,068,880,395 股，占公司总
股份的 59.0216％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 814,366,660 股，占公司总股份
的 44.9678%。
    （2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 254,513,735 股，占上市公司总
股份的 14.0538％。
    （3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股
份 94,500,700 股，占上市公司总股份的 5.2181％。其中：通过现场投票的股东
4 人，代表股份 94,500,000 股，占上市公司总股份的 5.2181％。通过网络投票
的股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关
规定。
    三、议案审议表决情况
    （一）审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》
    表决结果：同意 1,068,880,395 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 94,500,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 1,068,880,395 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 94,500,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序
等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通
过的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、中化岩土集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会法律意见书。
    特此公告。


                                               中化岩土集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 6 月 20 日