证券代码：002542          证券简称：中化岩土            公告编号：2018-86


                 中化岩土集团股份有限公司
           第三届董事会第二十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 14
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二十次临时会议
的通知，于 2018 年 11 月 19 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室
以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9
人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
审议通过如下议案：
    一、关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案
    根据《<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的相关规定，
董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，
同意按照公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，为 7 名激励对象持有的共 550
万股限制性股票办理解锁事宜，占目前公司股本总额的 0.30%。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需
再次提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》、独
立董事、监事会发表的意见发布于巨潮资讯网。
    特此公告。


                                     中化岩土集团股份有限公司
                                               董事会
                                        2018 年 11 月 19 日