证券代码：002542           证券简称：中化岩土            公告编号：2019-9



                  中化岩土集团股份有限公司
          第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于
2019 年 2 月 14 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三
届董事会第二十三次临时会议的通知，于 2019 年 2 月 18 日在北京市大兴工业开
发区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董
事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高
管列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集
资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不
超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12
个月，自 2019 年 2 月 18 日起至 2020 年 2 月 17 日止，到期前将及时、足额将该
部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速
推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金
至募集资金专用账户。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事《关于
第三届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》发布于巨潮资讯网。
    特此公告。




                                      中化岩土集团股份有限公司
                                                 董事会
                                             2019 年 2 月 18 日