证券代码：002542          证券简称：中化岩土            公告编号：2019-31


                       中化岩土集团股份有限公司
                 关于选举第三届董事会战略委员会委员
                         及聘任财务总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会审
议通过补选肖兵兵先生为第三届董事会董事，根据董事会专门委员会工作制度的规
定，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于选举第三届董事会战略
委员会委员的议案》，同意选举董事肖兵兵先生为第三届董事会战略委员会委员，任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，
经总经理梁富华先生提名、董事会提名委员会审查，公司决定聘任肖兵兵先生为公司
财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    特此公告。




                                             中化岩土集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 3 月 29 日
    附件：肖兵兵先生简历

    肖兵兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，经济学学士，高级会计
师。2006 年 5 月至 2012 年 1 月任成都建筑工程集团总公司北京分公司副经理；2012
年 1 月至 2017 年 5 月任成都建工路桥建设有限公司总会计师，2017 年 5 月至 2019
年 3 月任成都建工工业化建筑有限公司总会计师，2019 年 3 月起任本公司董事及财务
总监。
    截至本公告日，肖兵兵先生未持有公司股份。肖兵兵先生未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人
员的情况，不属于“失信被执行人”，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司
5%以上股份股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。