中化岩土集团股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，我们作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
已预先对公司提交第三届董事会第二十六次会议的《关于续聘 2019 年度审计机构的
议案》、《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》事项认真审核，现就以上事
项发表事前认可意见如下：
    一、关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案的事前意见：
    经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：公司关于 2019 年度日常关联交易
的预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。因此我们对本次关
联交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
    二、关于续聘 2019 年度审计机构的议案的事前意见：
    我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，
具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程
中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的
实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提
供财务审计的实际工作及其资信情况，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，并将《关于续聘 2019
年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。



    独立董事（签字）：周延、童盼、宋利坡



                                                           2019 年 4 月 25 日