证券代码：002542           证券简称：中化岩土           公告编号：2019-60

                 中化岩土集团股份有限公司
           第三届监事会第十八次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于
2019 年 7 月 23 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三
届监事会第十八次临时会议的通知，于 2019 年 7 月 25 日在北京市大兴工业开发
区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事
3 人，实际表决监事 3 人。本次会议由杨勇先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
    一、关于调整限制性股票回购价格的议案
    因公司 2018 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2017 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股
票的回购价格由 7.50 元/股调整为 7.48 元/股。
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司法》及公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购价格调整程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，同意公司对 2017 年限制性股票激励计划股票回购价格进行相应调
整。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    关于调整限制性股票回购价格的公告发布于巨潮资讯网。
    特此公告。



                                        中化岩土集团股份有限公司
                                                    监事会
                                               2019 年 7 月 25 日