证券代码：002542           证券简称：中化岩土             公告编号：2019-82

                中化岩土集团股份有限公司
          第三届董事会第三十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2019
年 10 月 23 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董
事会第三十二次临时会议的通知，于 2019 年 10 月 25 日在北京市大兴工业开发区
科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了
会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
    一、2019 年第三季度报告
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2019 年第三季度报告全文发布于巨潮资讯网。2019 年第三季度报告正文发布
于《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、关于会计政策变更的议案
    根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财
会[2019]16 号）的要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起
始日开始执行。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程
序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。
    特此公告。




                                        中化岩土集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               2019 年 10 月 25 日