证券代码：002542            证券简称：中化岩土             公告编号：2019-102



                  中化岩土集团股份有限公司
            第三届监事会第二十三次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于
2019 年 12 月 30 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第

三届监事会第二十三次临时会议的通知，于 2019 年 12 月 31 日在北京市大兴工
业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席杨勇先生召集并主
持。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
       一、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
       为优化资源配置，公司拟将全资子公司嘉之鼎置业有限公司（以下简称“嘉

之鼎”）100%股权转让给控股股东成都兴城投资集团有限公司控制的成都兴城人
居地产投资集团有限公司。股权转让完成后，公司将不再持有嘉之鼎的任何股权，
嘉之鼎将不再并入公司合并报表范围。
       公司监事会认为：本次关联交易遵循了客观、公允和合理的原则，符合公司
现阶段发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
       本议案内容涉及关联交易事项，关联监事杨勇回避表决。
       表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

       关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告发布于巨潮资讯网。
       特此公告。
                                       中化岩土集团股份有限公司
                                                  监事会
                                           2019 年 12 月 31 日