证券代码：002542           证券简称：中化岩土             公告编号：2020-13

                  中化岩土集团股份有限公司
            第三届董事会第三十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月 26 日以
电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第三十七次临时会议的通
知，会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事
9 人。会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议
通过如下议案：
    一、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
    根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经
营成果，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进
行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计
提资产减值准备。2019 年度拟计提各项资产减值准备合计 14,929.42 万元（以上为初
步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于 2019 年度计提资产减值准备的公告发布于巨潮资讯网。独立董事关于第三
届董事会第三十七次临时会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网。
    二、关于向银行申请授信额度的议案
    根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：
    1、向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信额度人民币 13,000
万元，授信期限为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
    2、向兴业银行股份有限公司北京东城支行申请主体授信额度人民币 30,000 万元，
授信期限为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
    三、关于聘任副总经理的议案
    董事会同意聘任连文致先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满。连文致先生简历见附件。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。




                                    中化岩土集团股份有限公司
                                                董事会
                                           2020 年 2 月 27 日
    附件：连文致先生简历

    连文致先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，本科学历，教授级高级
工程师，注册一级建造师。2011 年 5 月至 2017 年 6 月任中国化学工程重型机械化公
司副总经理，2017 年 6 月至 2020 年 2 月任公司总经理助理，2020 年 2 月至今任公司
副总经理。
    截至本公告日，连文致先生未持有公司股票。连文致先生未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管
理人员的情况，不属于“失信被执行人”，与其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司 5%以上股份股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。