证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2020-42
中化岩土集团股份有限公司
关于2020年度公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，中化岩土集团股份有限公
司（以下简称“公司”）根据 2020 年度的生产经营计划，预计 2020 年度因向成都
兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）及其下属子公司提供劳务、
租赁房屋土地、购买商品和劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金
额为 31,600 万元，去年发生同类关联交易总金额为 270,916.18 万元。
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第
二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》，独立
董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 合同签订金 本年度截止披
关联交易 关联交易 上年发生金
关联方 交易 额或预计金 露日已发生金
类别 定价原则 额
内容 额（不含税） 额（不含税）
向关联方 成都建工预筑科技有 采购
市场价格 6,000 5,281.6765 1,686.0628
采购商品 限公司成华分公司 商品
向关联方 成都建工赛利混凝土 采购
市场价格 10,000 0 90.4800
采购商品 有限公司成华分公司 商品
成都建工集团有限公
向关联方 接受
司/成都建工第六建 市场价格 11,500 0 0
采购劳务 劳务
筑工程有限公司
向关联方 成都兴城人居地产投 提供
市场价格 500 0 237
提供劳务 资集团有限公司 劳务
向关联方 成都兴城简州投资运 提供
市场价格 3,000 0 0
提供劳务 营有限公司 劳务
向关联方 成都兴城投资集团有 土地
市场价格 600 400 360
租赁土地 限公司 租赁
合计 -- -- -- 31,600 5,681.6765 2,373.54
注：上表中第三项向关联方成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工集团”）采购劳务
的关联交易，即为子公司北京全泰科技发展有限公司（以下简称“全泰科技”）拟与成都建工集
团就庞各庄土地岩土工程技术、设备研制基地项目签订建设工程施工合同事项，已于 2020 年 4
月 13 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。因成都建工集团法定代表人发生变更，
相关企业资质证书等资料变更仍在进行中，其入京备案的相关信息无法进行更新，需待成都建
工集团取得全套企业工商、资质资料后才能完成入京备案网上更新，上述“岩土工程技术、设
备研制基地项目”的施工许可证才可办理，将会影响项目的进展，因此，计划将合同主体变更
为成都建工第六建筑工程有限公司（以下简称“建工第六公司”），合同其他内容不变。建工第
六公司为成都建工集团有限公司的全资子公司，能够履行和公司达成的各项协议，不会影响项
目的进展。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联交易 关联交易定 上一年度发生金
关联方
别 内容 价原则 额
向关联方采 成都建工预筑科技有限公司成华
采购商品 市场价格 1,686.0628
购商品 分公司
向关联方采 成都建工赛利混凝土有限公司成
采购商品 市场价格 90.4800
购商品 华分公司
向关联方提 成都兴城人居地产投资集团有限
提供劳务 市场价格 237
供劳务 公司
向关联方出 成都兴城人居地产投资集团有限
出售资产 评估价格 8,002.97
售资产 公司
向关联方租 成都兴城人居地产投资集团有限
房屋租赁 竞拍成交价 300
赁房屋土地 公司
向关联方租
成都兴城投资集团有限公司 土地租赁 市场价格 360
赁房屋土地
向关联方提
成都兴城投资集团有限公司 提供劳务 公开招投标 260,000.00
供劳务
向关联方提
成都人居武兴置业有限公司 提供劳务 市场价格 19.67
供劳务
向关联方提 成都兴城文化产业发展投资有限
提供劳务 公开招投标 220.00
供劳务 公司
合计 -- -- -- 270,916.18
二、关联方介绍和关联关系
（一）成都兴城投资集团有限公司
1、基本情况
企业名称：成都兴城投资集团有限公司
法定代表人：任志能
注册资本：552540 万人民币
成立日期：2009-03-26
住所：成都市高新区濯锦东路 99 号
经营范围：土地整理与开发；城市配套基础设施，环境治理的投融资，建设和
管理；廉租房、经济适用房、限价商品房和普通商品房的开发建设；资本运作；特
许经营；国有资产经营管理；对外投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融
活动）；其他非行政许可的经营项目。
最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，关联方总资产 15,549,235.65
万元、净资产 4,204,354.88 万元，2018 年实现营业收入 4,366,430.88 万元，净利
润 94,414.09 万元（已经审计）。
2、与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规定，成都兴城集团持
有公司 29.28%的股权，为公司的控股股东，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各
项协议，不存在履约风险。
（二）成都兴城人居地产投资集团有限公司
1、基本情况
企业名称：成都兴城人居地产投资集团有限公司
法定代表人：何坤
注册资本：500000 万人民币
成立日期：2004-08-31
住所：成都高新区锦城大道 999 号
经营范围：市政基础设施建设（凭资质证经营），土地整治和拆迁改造；建设
项目的投资及投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资本运
作及资产经营管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；项目招标、
项目投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发与销
售，物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）；房地产项目和配套设施建设的投
资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；文化、体育等项目的投资（不
得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；酒店管理（不含住宿）。
最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，关联方总资产 2,871,406.1 万
元、净资产 695,928.44 万元，2018 年实现营业收入 280,199.24 万元，净利润
50,097.09 万元（已经审计）。
2、与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规定，成都兴城人居地
产投资集团有限公司为公司控股股东成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控
制下的企业，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各
项协议，不存在履约风险。
（三）成都建工集团有限公司
1、基本情况
企业名称：成都建工集团有限公司
统一社会信用代码：91510100201929676Y
法定代表人：赵卫东
注册资本：544907.963200 万元人民币
成立日期：1986 年 03 月 05 日
住所：成都市青羊区八宝街 111 号
经营范围：建筑安装设计、工程承包、从设计到交付使用总承包，承包本行业
境外工程和境内招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，自营和代理各类
商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。房地产开发。自有
房屋租赁、建筑周转材料租赁。物业管理。对外派遣本行业工程、生产及服务行业
的劳务人员，经营商品房，批发、零售、代销建筑材料、建筑机械、可承担各类型
工业、能源、交通、市政工程、民用等建设项目的设计、安装、装饰、施工总承包、
境内外工程的招投标；机动车停车服务；园林绿化工程设计、施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 8,025,224.66 万元，净
资产 1,394,468.07 万元，2019 年实现营业收入 5,363,998.53 万元，净利润
46,803.35 万元（已经审计）。
2、与公司关联关系说明：成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资
集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为
公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各
项协议，不存在履约风险。
（四）成都建工第六建筑工程有限公司
1、基本情况
企业名称：成都建工第六建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91510100201901665H
法定代表人：王跃江
注册资本：35000 万元人民币
成立日期：1985 年 12 月 24 日
住所：成都市金牛区西安北路 85 号
经营范围：房屋建筑工程施工（凭资质证经营）。建筑装修装饰工程，起重设
备安装工程，消防设施工程，混凝土预制构件工程，市政公用工程，机电设备安装
工程（凭资质证经营）。周转材料及设备租赁，自有房屋出租。房地产开发经营（凭
资质证经营）；销售：建筑材料（不含危险品）；工程准备，钢结构工程（凭资质证
经营），货物及技术进出口，土地整理；车辆清洗、保洁。成品油零售（汽油、柴
油）；预包装食品、冷冻饮品销售；烟草零售（卷烟、雪茄烟）园林绿化工程设计、
施工。（以上项目国家法律、行政法规、国务院决定禁止和限制的除外，涉及资质
证的凭资质证经营）。
最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 25,6816.78 万元，净资
产 37,435.19 万元，2019 年实现营业收入 164,955.24 万元，净利润 1,896.37 万元
（已经审计）。
2、与公司关联关系说明：成都建工第六建筑工程有限公司为成都建工集团有
限公司全资子公司，成都建工集团有限公司与公司的控股股东同为成都兴城投资集
团有限公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公
司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各
项协议，不存在履约风险。
（五）成都建工预筑科技有限公司成华分公司
1、基本情况
统一社会信用代码：915101086604567245
成立日期：2007 年 3 月 30 日
营业场所：成都市圣灯乡东华社区 4 组
负责人：孔文艺
类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工程技术研究与试验发展；工程技术咨询与推广服务；废弃资源综
合利用（不含危险化学品）；固体废物治理（不含危险化学品）、采矿、冶金、建筑
专用设备研究；生产和销售商品砼、预制构件；销售混凝土外加剂、粉煤灰、碱矿
渣、水泥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。道路货
物运输（取得相关行政许可后方可经营）。
成都建工预筑科技有限公司最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，关
联方总资产 40,512.26 万元、净资产-2,689.13 万元，2019 年实现营业收入
38,134.47 万元，净利润 422.71 万元（已经审计）。
2、与公司关联关系说明：成都建工预筑科技有限公司成华分公司之总公司成
都建工预筑科技有限公司为成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工集团”）
控股子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与
公司为同一控制下的企业，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各
项协议，不存在履约风险。
（六）成都建工赛利混凝土有限公司成华分公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91510108587582037Q
成立日期：2011 年 12 月 28 日
营业场所：成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
负责人：张杰
类型：其他有限责任公司分公司
经营范围：受总公司委托从事生产、销售：混凝土、中小型预制构件、建筑材
料（不含危险品）、建筑辅料（不含危险品）；建筑机械维修、出租；生产、销售：
预拌砂浆（凭相关资质许可从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
成都建工赛利混凝土有限公司最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，
关联方总资产 66,705 万元、净资产 10,726 万元，2019 年实现营业收入 186,040 万
元，净利润 3,148 万元（已经审计）。
2、与公司关联关系说明：成都建工赛利混凝土有限公司成华分公司之总公司
成都建工赛利混凝土有限公司为成都建工集团控股孙公司，成都建工集团与公司的
控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的
关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各
项协议，不存在履约风险。
（七）成都兴城简州投资运营有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91510112MA6ANCFY9X
成立日期：2020 年 1 月 2 日
营业场所：四川省成都市简阳市养马镇石养路 2 号附 13 号（属简州新城范围
内）
法定代表人：吴文元
类型：其他有限责任公司
经营范围：投资与资产管理；市政基础设施及其他建设投资、建设、管理；土
地整理与开发、房地产开发经营、工程管理服务，文化旅游项目开发与管理；酒店
管理；会议及展览展示服务；房屋租赁，产业（商业）策划、运营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都兴城简州投资运营有限公司为 2020 年新成立的公司，暂时没有相关财务
数据。
2、与公司关联关系说明：成都兴城简州投资运营有限公司的控股股东同为成
都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相
关规定，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，具备良
好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，依据公允
价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等
现象。上年度公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需，交易价格为
市场定价或者公开招投标，交易公允，2020 年度预计与关联方发生的日常性关联交
易不会影响公司生产经营的独立性。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价
格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团
资源优化配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，对公司本期
及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：公司关于 2020 年度公司日常关
联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。因此，我
们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
经认真审核，我们认为：
1、公司制定的 2020 年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的上述关
联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于
公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司
及广大中小投资者的利益。
2、本次关联交易已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二
十七次会议审议通过，表决程序、结果符合法律法规要求。
我们同意 2020 年度公司日常关联交易预计事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会
审议通过，关联董事、监事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出
具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进
行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保
荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议
通过后方可实施。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
5、海通证券股份有限公司关于公司 2020 年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
