证券代码：002542         证券简称：中化岩土         公告编号：2020-38


                 中化岩土集团股份有限公司
               关于续聘2020年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开
了第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2020 年度财务报告审计机构，该议
案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
   一、拟聘任会计师事务所的情况说明
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中能够遵循独立、
客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的
实际情况、财务状况和经营成果。根据以上情况，为保证审计工作的连续性，
公司拟续聘致同所为本公司 2020 年度财务审计机构，聘用期一年。审计费用由
公司股东大会授权管理层根据公司 2020 年度具体审计要求和审计范围与事务所
协商确定。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、机构性质：特殊普通合伙企业
    3、历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于
1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所
合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会
计师事务所（特殊普通合伙）。
    4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
    5、业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO
019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企
业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财
政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB
注册。
    6、是否曾从事过证券服务业务：是，致同所过去二十多年一直从事证券服
务业务。
    7、是否加入相关国际会计网络：致同所是致同国际（Grant Thornton）的
中国成员所。
    8、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由致同会计师事
务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“成都分所”）具体承办。成都分所
于 2012 年成立，负责人为陈平，已取得四川省财政厅颁发的执业证书（证书序
号：110101565101）。成都分所注册地址为：成都市青羊工业集中发展区（东区）
敬业路 229 号 H 区 7 幢 5 层 502 号，目前拥有 103 余名员工，其中，注册会计师
27 人。成都分所成立以来一直从事证券服务业务。
    9、投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    （二）人员信息
    1、2019 年末合伙人数量：196 人
    2、2019 年末注册会计师数量：1179 人
    3、2019 年末从业人员数量：超过 5000 人
    4、2019 年末从事过证券服务业务人员数量：超过 800 人
    5、拟签字项目合伙人及从业经历：陈平，注册会计师，1999 年起从事注册
会计师业务，至今为 2 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重
大资产重组审计等证券服务。
    6、拟签字注册会计师姓名及从业经历：蒋晓明，注册会计师，2006 年起从
事注册会计师工作，至今为超过 3 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年
报审计和重大资产重组审计等证券服务。
    （三）业务信息
    1、2018 年总收入：18.36 亿元
    2、2018 年审计业务收入：13.65 亿元
    3、2018 年证券业务收入：2.28 亿元
    4、上市公司年报审计家数：185 家
    5、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
    （四）项目成员信息
    致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    1、项目合伙人：陈平，注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，至今
为 2 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等
证券服务。陈平从事证券服务业务超过 12 年，其具备相应专业胜任能力。
    2、项目质量控制复核人：根据致同所质量控制政策和程序，关黎明拟担任
项目质量控制复核人。关黎明，注册会计师，1993 年起从事注册会计师业务，
至今为近二十家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重
组审计等证券服务。关黎明从事证券服务业务 24 年，负责审计和复核多家上市
公司，其具备相应专业胜任能力。
    3、拟签字注册会计师：蒋晓明，注册会计师，2006 年起从事注册会计师工
作，至今为超过 3 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资
产重组审计等证券服务。蒋晓明从事证券服务业务 13 年，其具备相应专业胜任
能力。
    （五）诚信记录
    最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部
门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，
其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入
确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致
同所对财务报表审计时未勤勉尽责。
    拟签字项目合伙人陈平、拟签字注册会计师蒋晓明近三年未受（收）到刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解，认为致
同所具有证券、期货相关从业资格，能够独立、客观、公正地执业，并高效完成
年度审计工作，可以保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意
续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审
计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了其责任与义务，
表现出了较高的业务水平和职业道德，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，同意将相关议案提交公司董事会审议。
    独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》
从事证券业务相关审计资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构将有利于保障
审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意继续聘请致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    3、董事会审议情况
    公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，聘用期一年，同时提请股东大会授权管理层根据公司 2020 年度
具体审计要求和审计范围与事务所协商确定审计费用。关于续聘 2020 年度审计
机构的议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    4、监事会审议情况
    监事会认为：公司 2019 年聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为
公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成
了公司委托的审计工作。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第三十九次会议决议；
    2、第三届监事会第二十七次会议决议；
    3、第三届董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议；
    4、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；
    5、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
    6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
    特此公告。




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                                                董事会
                                           2020 年 4 月 21 日