中化岩土集团股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，我们作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
已预先对公司提交第三届董事会第三十九次会议的《关于 2020 年度公司日常关联交
易预计的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》等事项认真审核，现就以上
事项发表事前认可意见如下：
    一、关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案的事前意见：
    经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：公司关于 2020 年度日常关联交易
的预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。因此我们对本次关
联交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
    二、关于续聘 2020 年度审计机构的议案的事前意见：
    我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，能够以
公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了其责任与义务，表现出了较高的业务水
平和职业道德，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年
度审计机构，同意将相关议案提交公司董事会审议。


    独立董事：周延、童盼、宋利坡




                                                           2020 年 4 月 21 日