证券代码：002542           证券简称：中化岩土         公告编号：2020-45


                   中化岩土集团股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立
董事宋利坡的书面辞职申请。宋利坡先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立
董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任
何职务。
    宋利坡先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之
一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，宋利坡先生的辞职将自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时
生效，在此之前，宋利坡先生仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规
定履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关法律法
规的规定，尽快履行相应程序补选独立董事。
    宋利坡先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对
公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                       中化岩土集团股份有限公司
                                                 董事会
                                            2020 年 4 月 23 日