证券代码：002542              证券简称：中化岩土              公告编号：2020-60


                   中化岩土集团股份有限公司
             第三届董事会第四十三次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2020
年 6 月 5 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事
会第四十三次临时会议的通知，于 2020 年 6 月 8 日在北京市大兴工业开发区科苑
路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会
议。
       本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
       一、关于向银行申请授信额度的议案
       根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：
       1、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请集团授信不超过 48,000 万
元，授信提款期为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
       2、向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过 25,000 万元，授
信期限为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
       3、向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请综合授信不超过 10,000
万元，授信期限为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
       表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
       特此公告。




                                           中化岩土集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 6 月 8 日