中化岩土:第三届董事会第四十三次临时会议决议公告2020-06-09
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2020-60
中化岩土集团股份有限公司
第三届董事会第四十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)董事会于 2020
年 6 月 5 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事
会第四十三次临时会议的通知,于 2020 年 6 月 8 日在北京市大兴工业开发区科苑
路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人,实
际表决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召集并主持,公司监事、高管列席了会
议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案:
一、关于向银行申请授信额度的议案
根据公司生产经营和资金周转需要,公司拟向以下银行申请授信额度:
1、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请集团授信不超过 48,000 万
元,授信提款期为 1 年,具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2、向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过 25,000 万元,授
信期限为 1 年,具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
3、向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请综合授信不超过 10,000
万元,授信期限为 1 年,具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日