证券代码：002542           证券简称：中化岩土             公告编号：2020-77

                 中化岩土集团股份有限公司
             第三届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2020
年 8 月 3 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事
会第四十五次会议的通知，于 2020 年 8 月 14 日在北京市大兴工业开发区科苑路
13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际
表决董事 9 人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
    一、2020 年半年度报告及摘要
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2020 年半年度报告发布于巨潮资讯网。2020 年半年度报告摘要发布于《证券
时报》和巨潮资讯网。
    二、关于向银行申请授信额度的议案
    根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北
京通州支行申请集团授信额度人民币 30,000 万元，授信期限为 1 年，具体授信方
案最终以银行实际审批通过结果为准。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
    三、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网，独立董
事的独立意见发布于巨潮资讯网。



                                          中化岩土集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 8 月 14 日