证券代码：002542              证券简称：中化岩土        公告编号：2021-020

                  中化岩土集团股份有限公司
            关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2021 年 3 月 26 日
（星期五）下午 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事
会第五十二次临时会议、第三届监事会第三十六次临时会议提交的相关议案，现
将会议有关事项通知如下：
       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
       2、股东大会的召集人：董事会。
       2021 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关
于召开 2021 年第一次股东大会的议案》。
       3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文
件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
       4、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间为：2021 年 3 月 26 日（星期五）下午 14:00。
       （2）网络投票时间为：2021 年 3 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进 行网络 投票的 具体时 间为：2021 年 3 月 26 日 上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 3 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台
进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
       6、股权登记日：2021 年 3 月 19 日。
       7、出席对象：
       （1）2021 年 3 月 19 日（星期五）下午收市时登记在册，持有公司股票的
股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委托代理人
出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式
样附后）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    3、审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
    4、审议《关于修订<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
    5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    8、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>
的议案》
    9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    11、审议《关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案》
    12、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
       12.01 选举吴延炜先生为公司第四届董事会非独立董事
       12.02 选举邓明长先生为公司第四届董事会非独立董事
       12.03 选举连文致先生为公司第四届董事会非独立董事
       12.04 选举肖兵兵先生为公司第四届董事会非独立董事
       12.05 选举宋伟民先生为公司第四届董事会非独立董事
       12.06 选举刘忠池先生为公司第四届董事会非独立董事
    13、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
       13.01 选举周延女士为公司第四届董事会独立董事
       13.02 选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事
       13.03 选举庄卫林先生为公司第四届董事会独立董事
    14、审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
       14.01 选举杨勇先生为第四届监事会非职工代表监事
       14.02 选举王永刚先生为第四届监事会非职工代表监事
   本次会议审议的议案经公司第三届董事会第五十二次临时会议、第三届监事
会第三十六次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于 2021 年 3
月 11 日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。其中议案 1 为特别决
议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二
以上通过。议案 13 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案 12、
13、14 项均为累积投票议案。
   对上述所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
                                                                       备注
提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投
  票提案
    1.00   关于修订《公司章程》的议案                                   √
  2.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案                           √
  3.00     关于修订《累积投票制度》的议案                               √
  4.00     关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案         √
  5.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                             √
  6.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                           √
  7.00     关于修订《监事会议事规则》的议案                             √
           关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理
  8.00                                                                  √
           制度》的议案
  9.00     关于修订《募集资金管理办法》的议案                           √
 10.00     关于修订《对外担保管理制度》的议案                           √
 11.00     关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案                       √
累积投票
                                  以下提案为等额选举提案
  提案
  12.00      关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案     应选人数（6）人
 12.01     选举吴延炜先生为公司第四届董事会非独立董事                   √
 12.02     选举邓明长先生为公司第四届董事会非独立董事                   √
 12.03     选举连文致先生为公司第四届董事会非独立董事                   √
 12.04     选举肖兵兵先生为公司第四届董事会非独立董事                   √
 12.05     选举宋伟民先生为公司第四届董事会非独立董事                   √
 12.06     选举刘忠池先生为公司第四届董事会非独立董事                   √
 13.00        关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案      应选人数（3）人
 13.01     选举周延女士为公司第四届董事会独立董事                       √
 13.02   选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事                        √
 13.03   选举庄卫林先生为公司第四届董事会独立董事                      √
 14.00   关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案   应选人数（2）人
 14.01   选举杨勇为公司第四届监事会非职工代表监事                      √
 14.02   选举王永刚为公司第四届监事会非职工代表监事                    √

    四、会议登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）
和代理人身份证。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的
授权委托书和代理人身份证。
    3、登记时间：2021 年 3 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00，异
地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2021 年 3 月 22 日 16:00 前到达
本公司为准，不接受电话登记。
    4、登记地点：北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司董事会办公室。
    5、会议联系方式：
    联系人：胡坤
    电话：010-61271947
    传真：010-61271705
    电子邮箱：cge@cge.com.cn
    6、注意事项：现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件
的原件到场。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第五十二次临时会议决议；
    2、公司第三届监事会第三十六次临时会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                                    中化岩土集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 3 月 10 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362542
    2、投票简称：中化投票
    3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票：
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人A投X1票                           X1票
             对候选人B投X2票                           X2票
                   …                                   …
                  合计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1） 选举非独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2） 选举独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3） 选举监事（如提案14，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年3月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月26日上午9:15，结束时间为
2021年3月26日下午3:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
                        中化岩土集团股份有限公司
                    2021年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土集团股份有限
公司于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下
列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议
提案表决意见如下：
                                                                           表决意见/投票
                                                               备注        数（累积投票提
                                                                               案）
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的
                                                                           同       反   弃
                                                            栏目可以投
                                                                           意       对   权
                                                                票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有提案                  √
非累积投
  票提案
    1.00   关于修订《公司章程》的议案                           √
  2.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案                   √
  3.00     关于修订《累积投票制度》的议案                       √
           关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》
  4.00                                                          √
           的议案
  5.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                     √
  6.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                   √
  7.00     关于修订《监事会议事规则》的议案                     √
           关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效
  8.00                                                          √
           考核管理制度》的议案
  9.00     关于修订《募集资金管理办法》的议案                   √
 10.00     关于修订《对外担保管理制度》的议案                   √
 11.00     关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案               √
累积投票
                              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
             关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事
 12.00                                                                应选人数6人
                               的议案
 12.01     选举吴延炜先生为公司第四届董事会非独立董事           √
 12.02     选举邓明长先生为公司第四届董事会非独立董事           √
 12.03     选举连文致先生为公司第四届董事会非独立董事           √
 12.04     选举肖兵兵先生为公司第四届董事会非独立董事           √
 12.05     选举宋伟民先生为公司第四届董事会非独立董事           √
 12.06     选举刘忠池先生为公司第四届董事会非独立董事           √
            关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的
 13.00                                                              应选人数3人
                                议案
 13.01     选举周延女士为公司第四届董事会独立董事              √
 13.02     选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事              √
 13.03     选举庄卫林先生为公司第四届董事会独立董事            √
            关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表
 14.00                                                              应选人数2人
                            监事的议案
 14.01     选举杨勇为公司第四届监事会非职工代表监事            √
 14.02     选举王永刚为公司第四届监事会非职工代表监事          √
    注：1、上述议案，1-11 项为非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反
对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；12-14 项
为累积投票提案，且均为等额选举，填报投给某候选人的选举票数。
    2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
    3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖
法人股东印章。
    委托人/单位（签名盖章）：
    委托人身份证号码/单位营业执照号码：
    委托人联系方式：
    委托人/单位股票账号：
    委托人/单位持股数：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号：
    签发日期：