证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-025
中化岩土集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2021年3月26日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司
会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2021年3月26日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长吴延炜主持。
2、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 1,005,863,144 股，占公司总股份
的 55.7087％。其中：
（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 344,531,531 股，占公司总股份的
19.0815％。
（2）通过网络投票的股 9 人，代表股份 661,331,613 股，占公司总股份的
36.6272％。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
70,701,874 股，占公司总股份的 3.9158％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表
股份 69,607,200 股，占公司总股份的 3.8551％。通过网络投票的股东 6 人，代表股
份 1,094,674 股，占公司总股份的 0.0606％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中化岩土股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的有关规定。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意1,005,842,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；
反对20,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70,681,474股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9711％；反对20,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,004,794,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8938％；
反对1,068,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意69,633,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4888％；反对1,068,474股，占出席会议中小股东所持股份的1.5112％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果：同意1,004,794,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8938％；
反对1,068,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意69,633,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4888％；反对1,068,474股，占出席会议中小股东所持股份的1.5112％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于修订<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意1,004,794,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8938％；
反对1,068,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意69,633,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4888％；反对1,068,474股，占出席会议中小股东所持股份的1.5112％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,004,794,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8938％；
反对1,068,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意69,633,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4888％；反对1,068,474股，占出席会议中小股东所持股份的1.5112％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意1,004,794,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8938％；
反对1,068,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意69,633,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4888％；反对1,068,474股，占出席会议中小股东所持股份的1.5112％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,004,794,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8938％；
反对1,068,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意69,633,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4888％；反对1,068,474股，占出席会议中小股东所持股份的1.5112％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度>的议案》
表决结果：同意1,005,842,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；
反对20,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70,681,474股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9711％；反对20,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意1,004,794,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8938％；
反对1,068,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意69,633,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4888％；反对1,068,474股，占出席会议中小股东所持股份的1.5112％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意1,004,794,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8938％；
反对1,068,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意69,633,400股，占出席会议中小股东所持股份的
98.4888％；反对1,068,474股，占出席会议中小股东所持股份的1.5112％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过《关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案》
表决结果：同意1,005,842,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；
反对20,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70,681,474股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9711％；反对20,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举吴延炜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 1,005,816,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9954%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,655,286 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9341%。
12.02 选举邓明长先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 1,005,816,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9954%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,655,286 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9341%。
12.03 选举连文致先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 1,005,816,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9954%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,655,286 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9341%。
12.04 选举肖兵兵先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 1,005,816,756 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9954%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,655,486 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9344%。
12.05 选举宋伟民先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 1,005,816,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9954%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,655,286 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9341%。
12.06 选举刘忠池先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 1,005,816,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9954%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,655,286 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9341%。
（十三）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 选举周延女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 1,005,824,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9962%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,663,480 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9457%。
13.02 选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 1,005,824,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9962%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,663,480 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9457%。
13.03 选举庄卫林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 1,005,816,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9954%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,655,280 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9341%。
（十四）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举杨勇先生为第四届监事会监事
表决结果：同意股份数 1,005,816,748 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9954%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,655,478 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9344%。
14.02 选举王永刚先生为第四届监事会监事
表决结果：同意股份数 1,005,816,548 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9954%。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 70,655,278 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9341%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、中化岩土集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2021年第一次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2021年3月26日
