证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-040
中化岩土集团股份有限公司
关于2021年度公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的
有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年度的生
产经营计划，预计 2021 年度因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴
城集团”）及其下属子公司提供劳务、租赁房屋土地、购买商品和劳务等累计发生
的与日常生产经营有关的关联交易总金额为 215,680.00 万元，去年发生同类关联
交易总金额为 276,875.21 万元。
公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于 2021 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事邓
明长、肖兵兵回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。本
议案需提交股东大会审议，关联股东成都兴城集团回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 合同签订金 本年度截止披
关联交易 关联交 上年发生
关联方 易定价 额或预计金 露日已发生金
类别 易内容 金额
原则 额（不含税） 额（不含税）
成都建工预筑科技有限公司 13,000.00 1,472.51 13,230.72
采购商 市场价
向 关 联人 成都建工赛利混凝土有限公司 8,000.00 345.90 1,721.51
品 格
采购商品 成都兴城集团及其他下属企业 1,000.00
小计 —— —— 22,000.00 1,818.41 14,952.23
接 受 关联
成都建工第六建筑工程有限公 接受劳 市场价
人 提 供的 12,000.00 2,409.40 645.73
司 务 格
劳务
提供劳
嘉之鼎置业有限公司 20,000.00
务 市场价
向 关 联方
提供劳 格
提供劳务 成都兴城集团及其他下属企业 800.00 37.74 110.62
务
小计 —— —— 20,800.00 37.74 110.62
向 关 联方 承租资 市场价
成都兴城集团及其下属企业 840.00 25.06 594.52
承租资产 产 格
向 关 联方 出租资 市场价
成都兴城集团及其下属企业 40.00
出租资产 产 格
注：根据《股票上市规则》规定，公司因公开招标导致与关联人的关联交易时，公司可以
向深圳证券交易所申请豁免履行相关义务，并不再纳入相关的累计计算范围。以下关联交易均
为公开招标且已豁免履行相关决策程序，故未在上表中进行列示：
（1）公司已于 2019 年 5 月 24 日披露了《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》，项
目估算建安费 26 亿元，公司已就上述因公开招标形成的关联交易事项向深圳证券交易所申请豁
免履行相关决策程序。2020 年 3 月 13 日，公司披露了《关于重大合同的进展公告》，对工程
承包范围进行了调整，增加了东西城市轴线（东二环-绕城收费站）改造提升工程，取消涉铁部
分代建范围工程内容。
（2）公司已于 2021 年 2 月 10 日披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的
公告》，合同金额为 8,275.29 万元，公司已就上述因公开招标形成的关联交易事项向深圳证券
交易所申请豁免履行相关决策程序。
（3）公司已于 2021 年 3 月 23 日披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公
告》，中标价为 4,775.80 万元，公司已就上述因公开招标形成的关联交易事项向深圳证券交易
所申请豁免履行相关决策程序。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 预计金额
关联人 金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 易内容 （不含税）
（不含税） 比例（%） 差异（%）
成都建工预筑科 具体内容详见 2020 年
13,230.72
技有限公司 4 月 23 日披露于巨潮
资 讯 网 的 公 告
27,057.40 -44.74
向关联 成都建工赛利混 2020-42；2020 年 3 月
采购商 1,721.51 8.83
人采购 凝土有限公司 10 日披露于巨潮资讯
品
商品 网的公告 2020-27。
成都兴城集团及
0.96
其他下属企业
小计 14,953.19 27,057.40 8.83 -44.74
具体内容详见 2020 年
成都建工第六建 4 月 23 日披露于巨潮
接受关 645.73 11,500.00 -94.38
筑工程有限公司 资 讯 网 的 公 告
联人提 接受劳 0.36
2020-42。
供的劳 务
成都兴城集团及
务 3.28
其他下属企业
小计 649.01 11,500.00 0.36 -94.36
原董事王健之配
24.00 3.45
向关联 偶吴湘蕾
承租资
方承租 成都兴城集团及
产 594.52 600.00 85.48 -0.91
资产 其下属企业
具体内容详见 2020 年
小计 618.52 600.00 88.93 3.09
4 月 23 日披露于巨潮
成都兴城简州投
3,000.00 资 讯 网 的 公 告
向关联 资运营有限公司
提供劳 0.02 -96.84 2020-42。
人提供 成都兴城集团及
务 110.62 500.00
劳务 其他下属企业
小计 110.62 3,500.00 0.02 -96.84
公司在预计关联交易时根据市场情况按照可能签署关联交易合同金额的上限进
公司董事会对日常关联交易实际发
行预计，公司与关联方日常关联交易的实际发生额是按照实际签订合同金额的
生情况与预计存在较大差异的说明
项目进度确定，具有较大不确定性，因此实际发生额与关联交易预计额存在一
（如适用）
定差异。
公司 2020 年度关联交易是按照实际签订合同金额和项目进度确定，关联交易预
公司独立董事对日常关联交易实际
计是可能发生的合同金额上限，具有较大不确定性。公司与关联方实际发生的
发生情况与预计存在较大差异的说
关联交易根据市场原则定价并签订合同，定价公允合理，不存在损害公司及中
明（如适用）
小股东利益的情形，有利于公司的持续稳健发展。
注：根据《股票上市规则》规定，公司因公开招标导致与关联人的关联交易时，公司可以
向深圳证券交易所申请豁免履行相关义务，并不再纳入相关的累计计算范围。以下关联交易均
为公开招标且已豁免履行相关决策程序，故未在上表中进行列示：
公司已于 2019 年 5 月 24 日披露了《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》，项目估
算建安费 26 亿元，公司已就上述因公开招标形成的关联交易事项向深圳证券交易所申请豁免履
行相关决策程序。2020 年 3 月 13 日，公司披露了《关于重大合同的进展公告》，对工程承包
范围进行了调整，增加了东西城市轴线（东二环-绕城收费站）改造提升工程，取消涉铁部分代
建范围工程内容。
二、关联方介绍和关联关系
（一）成都兴城投资集团有限公司
1、基本情况
企业名称：成都兴城投资集团有限公司
法定代表人：任志能
注册资本：552,540 万元人民币
成立日期：2009 年 3 月 26 日
住所：成都市高新区濯锦东路 99 号
经营范围：控股公司服务；土地整理与开发；城市配套基础设施，环境治理的
投融资，建设和管理；住宅房屋建筑，道路、隧道和桥梁工程建筑，管道和设备安
装，工程技术与设计服务，建材批发，园区管理；房地产开发经营，房地产租赁经
营，物业管理；健康咨询，老年人养护服务；体育组织服务，体育场所服务，休闲
健身活动，会议、展览及相关服务；资本运作；国有资产管理；对外投资（不得从
事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；特许经营；其他非行政许可的经营项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
最近一期财务数据（经审计）：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产 26,869,572.60
万元，净资产 7,335,603.21 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 5,354,901.02 万元，
净利润 266,767.75 万元。
2、与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规定，成都兴城集团持
有公司 29.28%的股权，为公司的控股股东，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够
履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（二）成都兴城简州投资运营有限公司
1、基本情况
企业名称：成都兴城简州投资运营有限公司
法定代表人：王磊
注册资本：200,000 万元人民币
成立日期：2020 年 1 月 2 日
住所：四川省成都市简阳市养马镇石养路 2 号附 13 号（属简州新城范围内）
经营范围：投资与资产管理；市政基础设施及其他建设投资、建设、管理；土
地整理与开发、房地产开发经营、工程管理服务，文化旅游项目开发与管理；酒店
管理；会议及展览展示服务；房屋租赁，产业（商业）策划、运营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据（经审计）：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产 20,164.41 万
元，净资产 10,000 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
2、与公司关联关系说明：成都兴城简州投资运营有限公司为公司控股股东成
都兴城集团的控股子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相
关规定，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够
履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（三）成都建工第六建筑工程有限公司
1、基本情况
企业名称：成都建工第六建筑工程有限公司
法定代表人：王跃江
注册资本：35,000 万元人民币
成立日期：1985 年 12 月 24 日
住所：成都市金牛区西安北路 85 号
经营范围：房屋建筑工程施工（凭资质证经营）。建筑装修装饰工程，起重设
备安装工程，消防设施工程，混凝土预制构件工程，市政公用工程，机电设备安装
工程（凭资质证经营）。周转材料及设备租赁，自有房屋出租。房地产开发经营（凭
资质证经营）；销售：建筑材料（不含危险品）；工程准备，钢结构工程（凭资质
证经营），货物及技术进出口，土地整理；车辆清洗、保洁。成品油零售（汽油、
柴油）；预包装食品、冷冻饮品销售；烟草零售（卷烟、雪茄烟）园林绿化工程设
计、施工；地基基础工程施工；防水防腐保温工程施工；古建筑工程施工；城市及
道路照明工程施工；环保工程施工；公路工程施工；公路路面工程施工；公路路基
工程施工；公路交通工程施工。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
最近一期财务数据（经审计）：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产 266,466.04
万元，净资产 39,256.00 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 145,348.71 万元，净
利润 1,820.82 万元。
2、与公司关联关系说明：成都建工第六建筑工程有限公司为成都建工集团有
限公司（以下简称“成都建工集团”）全资子公司，成都建工集团为公司控股股东
成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》
相关规定，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够
履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（四）成都建工预筑科技有限公司
1、基本情况
企业名称：成都建工预筑科技有限公司
法定代表人：孔文艺
注册资本：9,000 万元人民币
成立日期：1995 年 6 月 1 日
住所：成都市金牛区乡农寺街 51-129 号
经营范围：工程技术研究与试验发展；工程技术咨询与推广服务；废弃资源综
合利用（不含危险化学品）；固体废物治理（不含危险化学品）；采矿、冶金、建
筑专用设备研究制造与安装，石膏、水泥制品及类似制品制造与安装，砖瓦、石材
等建筑材料制造与安装，生产和销售预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件、骨料（限
分支机构在工业园区内经营）；销售混凝土外加剂、粉煤灰、碱矿渣、水泥；道路
货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据（经审计）：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产 53,310.10 万
元，净资产 1,959.82 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 37,406.07 万元，净利润
648.95 万元。
2、与公司关联关系说明：成都建工预筑科技有限公司为成都建工集团控股子
公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为
同一控制下的企业，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够
履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（五）成都建工赛利混凝土有限公司
1、基本情况
企业名称：成都建工赛利混凝土有限公司
法定代表人：张杰
注册资本：4,000 万元人民币
成立日期：1996 年 2 月 26 日
住所：成都高新区石羊场三元四组 51 号
经营范围：生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售混
凝土、中小型预制构件、建筑材料（不含危险化学品）、建筑辅料（不含危险化学
品）(以上经营范围凭相关资质许可从事经营)、石膏；建筑机械维修、出租；生产
（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售：预拌砂浆(凭相关资
质许可从事经营)；二类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可（审
批），不得开展经营活动）；货物专用运输（罐式）、普通货运（凭道路运输经营
许可证经营）；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一期财务数据（经审计）：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产 96,231.75 万
元，净资产 13,092.17 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 142,593.99 万元，净利
润 2,366.30 万元。
2、与公司关联关系说明：成都建工赛利混凝土有限公司为成都建工集团控股
孙公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团，与公司为同一控制下
的企业，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够
履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（六）嘉之鼎置业有限公司
1、基本情况
企业名称：嘉之鼎置业有限公司
法定代表人：潘常洪
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2015 年 9 月 11 日
住所：上海市嘉定区洪德路 82 号 4 层 407 室
经营范围：房地产开发及经营、物业管理、停车场管理、绿化养护管理、楼宇
设备养护管理（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
最近一期财务数据（经审计）：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产 5,645.98 万
元，净资产 4,891.95 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 3.83 万元，净利润-0.52
万元。
2、与公司关联关系说明：嘉之鼎置业有限公司为成都兴城人居地产投资集团
股份有限公司全资子公司，成都兴城人居地产投资集团股份有限公司为公司控股股
东成都兴城集团的控股子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》
相关规定，为公司的关联方。
3、履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关
联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够
履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，依据公允
价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等
现象。上年度公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需，交易价格为
市场定价或者公开招投标，交易公允，2021 年度预计与关联方发生的日常性关联交
易不会影响公司生产经营的独立性。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价
格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团
资源优化配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，对公司本期
及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：公司关于 2021 年度公司日常关
联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。因此，我
们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
经认真审核，我们认为：
1、公司制定的 2021 年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的上述关
联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于
公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司
及广大中小投资者的利益。
2、本次关联交易已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议审议通过，表决程序、结果符合法律法规要求。
我们同意 2021 年度公司日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司 2020
年度股东大会审议。
六、备查文件
1、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 16 日
