证券代码：002542               证券简称：中化岩土            公告编号：2021-032

                      中化岩土集团股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于 2021
年 4 月 6 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第
二次会议的通知，于 2021 年 4 月 16 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会
议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有
效。本次会议审议通过了如下议案：
       一、2020 年度监事会工作报告
       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       2020 年度监事会工作报告发布于巨潮资讯网。
       二、2020 年年度报告及摘要
       经审议，监事会认为：《2020 年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和
中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       2020 年年度报告发布于巨潮资讯网。2020 年年度报告及摘要发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
       三、2020 年度财务决算报告
       经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 566,278.13 万
元，比上年同期增长 38.11%；实现利润总额 19,880.32 万元，比上年同期下降 31.44%；
归属于上市公司股东的净利润 18,494.92 万元，比上年同期下降 26.47%。
       监事会认为：公司按照企业会计准则编制的《2020 年度财务决算报告》，在所有
重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和
现金流量。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    四、2020 年度利润分配预案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属于母公司
股东的净利润 18,494.92 万元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金 833.42 万
元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 126,504.10 万元，母
公司实际可供股东分配的利润为 32,972.81 万元。
    2020 年度公司的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案
时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。本次股利分配
后剩余未分配利润结转下一年度。
    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的投
资回报，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利
润分配政策及《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》的相关规定，并与公司
经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规及公司章程
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、2020 年度内部控制自我评价报告
    经审议，监事会认为：公司依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规要求，按照公司的实际情况，建
立健全了内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，在公司经营管理的各个过程、
各个关键环节中起到了较好的控制作用。监事会对董事会出具的关于内容控制的自我
评价报告进行认真核查，认为《2020 年度内部控制自我评价报告》，客观地反映了公
司的内部控制情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部
控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理的保证内部控制目标的达成，
监事会将继续严格按照国家有关法律、法规及公司相关的规章制度的要求，忠实履行
自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2020 年度内部控制自我评价报告发布于巨潮资讯网。
    六、内部控制规则落实自查表
    监事会认为：《内部控制规则落实自查表》的填报真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内部控制规则落实自查表发布于巨潮资讯网。
    七、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    监事会认为：公司 2020 年聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司
提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委
托的审计工作。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    关于续聘 2021 年度审计机构的公告发布于巨潮资讯网。
    八、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    监事会认为：2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观的反映了
2020 年公司募集资金的存放和实际使用情况。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发布于巨潮资讯网。
    九、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
    监事会认为：公司延长该募集资金投资项目实施期限，不构成募集资金投资项目
的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害可转换公司债券持有人利益
的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于延长募集资金投资项目实施期限的公告发布于巨潮资讯网。
    十、关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
    监事会认为：鉴于工程设备购置项目已实施完成，为提高公司资金使用效率，降
低财务费用，同意公司部分募投项目结项并将节余资金 10,059.26 万元用于永久补充
流动资金，此次补充流动资金事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《中
化岩土集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害投资者利益的情况。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告发布于
巨潮资讯网。
    十一、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发<企
业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的要求，对公司原有会
计政策进行的合理变更和调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计
政策的变更。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。
    十二、关于 2021 年度公司日常关联交易预计的议案
    监事会认为：公司制定的 2021 年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行
的所述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，
有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害
公司及广大中小投资者的利益。
    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事杨勇先生回避表决。
    表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    关于 2021 年度公司日常关联交易预计的公告发布于巨潮资讯网。
    十三、关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案
    监事会认为：本次对上海力行工程技术发展有限公司实施超额业绩奖励暨关联交
易事项，符合公司与相关方约定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股
东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同意本次超额业绩奖励暨关联交易的
实施。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告发布于巨潮资讯网。
    特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
          监事会
    2021 年 04 月 16 日