证券代码：002542                证券简称：中化岩土                 公告编号：2021-056

                   中化岩土集团股份有限公司
               第四届董事会第四次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2021
年 6 月 4 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事
会第四次临时会议的通知。公司于 2021 年 6 月 8 日在北京市大兴工业开发区科苑
路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列
席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化
岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议
案：
       一、关于修订《公司章程》的议案
    因对北京主题纬度城市规划设计院有限公司业绩补偿股份进行回购注销，公
司注册资本减少 26.7384 万元，同时因 2018 年 9 月 21 日起公司发行的可转换公
司债券开始转股，自上次变更注册资本至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本增加 3.4026
万股，因此相应修改公司章程，具体内容如下：
                  修改前                                       修改后
    第六条     公司注册资本为人民币              第六条     公司注册资本为人民币
180,554.4449 万元。                          180,531.1091 万元。
    ……                                         ……
    第 二 十 条       公 司 股 份 总 数 为       第 二 十 条       公 司 股 份 总 数 为
180,554.4449 万股，每股面值人民币 1 元，     180,531.1091 万股，每股面值人民币 1 元，
均为普通股。                                 均为普通股。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    《公司章程》发布于巨潮资讯网。
       二、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
    为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，
公司拟对可转换公司债券（以下简称“岩土转债”）转股价格进行向下修正。修
正后的转股价格应不低于股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一
交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股
净资产和股票面值。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。股东大会进行表决时，
持有“岩土转债”的股东应当回避。
    《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于巨潮资
讯网。
    三、关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价
格相关事宜的议案
    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董
事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但
不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相
关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。股东大会进行表决时，
持有“岩土转债”的股东应当回避。
    四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司董事会决定于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》发布于巨潮资讯网。
    五、关于召开“岩土转债”2021 年第一次债券持有人会议的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司董事会决定于 2021 年 6 月 25 日召开“岩土转债”2021 年第一次债券持
有人会议。《关于召开“岩土转债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》发布于
巨潮资讯网。
    特此公告。



                                                 中化岩土集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 06 月 08 日