证券代码：002542           证券简称：中化岩土         公告编号：2021-064
债券代码：128037           债券简称：岩土转债

                中化岩土集团股份有限公司
        关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    债券代码：128037，债券简称：岩土转债
    调整前转股价格：人民币 7.99 元/股
    调整后转股价格：人民币 3.13 元/股
    转股价格调整的生效日期：2021 年 6 月 28 日


    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开
第四届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可
转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向
下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。上述议案于 2021 年 6 月 25
日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规及《中化岩
土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的相关条款规定：
    “在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发
行的可转债的股东应当回避。
    修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交
易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一
期经审计的每股净资产和股票面值。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
    截至 2021 年 6 月 8 日，公司 A 股股价已经出现任意连续 30 个交易日（2021
年 4 月 22 日至 2021 年 6 月 7 日）的收盘价全部低于当期转股价格的 85%（即
6.79 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中向下修正可转换公司债券转股价
格的条件。
    鉴于本次临时股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易
日均价分别为 3.092 元/股及 3.125 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产
为 2.26 元，股票面值为 1 元，因此修正后的转股价格应不低于 3.13 元/股。
    综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第
四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》，决定将“岩土转债”的转股价格由人民币 7.99 元/股向下修正至人
民币 3.13 元/股，本次修正后的转股价格自 2021 年 6 月 28 日起生效。
    特此公告。



                                           中化岩土集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2021 年 06 月 25 日