证券代码：002542              证券简称：中化岩土           公告编号：2021-063

                    中化岩土集团股份有限公司
                第四届董事会第五次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2021
年 6 月 22 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事
会第五次临时会议的通知。公司于 2021 年 6 月 25 日在北京市大兴工业开发区科
苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管
列席了会议。
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化
岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议
案：
       一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
       截至 2021 年 6 月 8 日，公司 A 股股价已经出现任意连续 30 个交易日（2021
年 4 月 22 日至 2021 年 6 月 7 日）的收盘价全部低于当期转股价格的 85%（即 6.79
元/股）的情形，已满足《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》中向下修正可转换公司债券转股价格的条件。2021 年 6 月 25 日，公司
2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债
券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换
公司债券转股价格相关事宜的议案》。
       鉴于本次临时股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价分别为 3.092 元/股及 3.125 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 2.26
元，股票面值为 1 元，因此修正后的转股价格应不低于 3.13 元/股。
       综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司董事会决定将可转换公司债券
“岩土转债”的转股价格由人民币 7.99 元/股向下修正至人民币 3.13 元/股，本
次修正后的转股价格自 2021 年 6 月 28 日起生效。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于巨潮资讯网。
       二、关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的议
案
       根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》，
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》，
以及《非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021 版）》
等相关规范性文件的最新要求，结合公司的实际情况，修订《银行间债券市场债
务融资工具信息披露事务管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》发布于巨潮资讯网。
    特此公告。



                                               中化岩土集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 06 月 25 日