证券代码：002542             证券简称：中化岩土            公告编号：2021-062
债券代码：128037              债券简称：岩土转债

                       中化岩土集团股份有限公司
   “岩土转债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告
       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《中化岩土集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）、《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简
称“《可转债持有人会议规则》”）的规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日召开“岩土转债”2021 年第一次债券持有人会
议。本次债券持有人会议相关情况如下：
       一、会议基本情况
       （一）会议召开情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议主持人：董事连文致先生
       3、会议时间：2021 年 6 月 25 日下午 15:00
       4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方
式投票表决。
       5、债权登记日：2021 年 6 月 18 日（以该日下午 15:00 交易结束后，中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
       6、会议地点：北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室
       7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合
《募集说明书》、《可转债持有人会议规则》及相关法律、法规和规范性文件的规
定。
       （二）会议出席情况
       1、出席本次“岩土转债”债券持有人会议的债券持有人（或委托代理人）
共 5 名，代表债券有表决权的债券张数共计 70,968 张（面值人民币 100 元/张），
占未偿还债券面值总额的 1.18%。
       2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证
律师对本次会议进行见证。
       二、议案审议情况
       会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“岩土转债”项下
的债务及提供担保的议案》。
       公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次临时会议、2021 年 5 月
11 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标
的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权
公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》。公司于 2021
年 5 月 12 日披露了《关于回购注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告》。
    本次回购注销业绩承诺补偿股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》
等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接
到通知书的债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相
应担保。为保证本次回购注销股份事项的顺利实施，提请“岩土转债”债券持有
人会议审议同意：就公司回购注销股份可能带来的注册资本减少，不要求公司提
前清偿“岩土转债”项下债务及提供担保事项。
    表决情况：
    同意 70,968 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100%；
反对 0 张；弃权 0 张。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由国浩律师（杭州）律师事务所的代表律师汪志芳先生、闵鑫先生
进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集及召
开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决
结果事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《募集说明书》和《可转债持有人会议
规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《“岩土转债”2021 年第一次债券持有人会议决议》
    2、《国浩律师（杭州）律师事务所关于中化岩土集团股份有限公司可转换公
司债券 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》
    特此公告。


                                                中化岩土集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 06 月 25 日