证券代码：002542             证券简称：中化岩土           公告编号：2021-069

                  中化岩土集团股份有限公司
              第四届董事会第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2021
年 7 月 21 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会
第六次临时会议的通知。公司于 2021 年 7 月 23 日在北京市大兴工业开发区科苑路
13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土
集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、关于向银行申请授信额度的议案
    根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：
    1、向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款总额不超过 40,000 万元人民
币，期限为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
    2、向北京银行股份有限公司中关村分行申请集团授信不超过 50,000 万元，授信
提款期为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于向银行申请授信额度的公告》发布于巨潮资讯网。
    二、关于修订《总经理工作细则》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《总经理工作细则》发布于巨潮资讯网。
    三、关于调整公司组织架构的议案
    为进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，公司拟对组织架构进行
调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产
生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于调整公司组织架构的公告》发布于巨潮资讯网。
    特此公告。
                                                   中化岩土集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2021 年 07 月 23 日
  附件：




                                                                     股东大会



                                                                                                     监事会
                           战略委员会

                           提名委员会
                                                                      董事会                       董事会秘书
                        薪酬与考核委员会

                           审计委员会


                                                                     管理层




                                                                                                                                            证券事务部
审计部     综合管理部      计划财务部      人力资源部   运营管理部      风险控制部   安全环保部   技术质量部    地基基础所   工程机械所
                                                                                                                                          （董事会办公室）