证券代码：002542             证券简称：中化岩土          公告编号：2021-075

                     中化岩土集团股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2021
年 8 月 9 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第
七次会议的通知。公司于 2021 年 8 月 19 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公
司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土
集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、2021 年半年度报告及摘要
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2021 年半年度报告发布于巨潮资讯网。2021 年半年度报告摘要发布于《证券时
报》和巨潮资讯网。
    二、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案
    为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》的有
关规定，公司对合并报表中截至 2021 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹象进行
了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值
准备。2021 年半年度对各项资产计提减值准备合计 2,687.32 万元。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备的公告发布于《证券时报》和巨潮资
讯网。
    三、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网，独立董事
的独立意见发布于巨潮资讯网。
    特此公告。
                                                   中化岩土集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 08 月 19 日