证券代码：002542           证券简称：中化岩土        公告编号：2021-110

                     中化岩土集团股份有限公司
                   关于公司董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会
秘书赵鹏先生的书面辞职报告。赵鹏先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书
职务。辞职后，赵鹏先生将继续担任公司副总经理。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》等相关
规定，赵鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵鹏先生的辞职不会影响
董事会正常运作和公司正常经营。
    截至本公告披露日，赵鹏先生本人持有公司股份 500,000 股，将按照《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
    赵鹏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、
信息披露等方面发挥了重要作用。公司及董事会对赵鹏先生在任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新
的董事会秘书期间，暂由公司董事长吴延炜先生代行董事会秘书职责，同时公司
将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。
    吴延炜先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    电话：010-61271947
    传真：010-61271705
    邮箱：cge@cge.com.cn
    地址：北京市大兴工业开发区科苑路 13 号
    特此公告。


                                                中化岩土集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 12 月 27 日