证券代码：002542               证券简称：中化岩土         公告编号：2022-014

                     中化岩土集团股份有限公司
               第四届董事会第十三次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2022
年 3 月 16 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会
第十三次临时会议的通知。公司于 2022 年 3 月 18 日在北京市大兴工业开发区科苑路
13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土
集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
       一、关于 2021 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的
议案
       为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公
司对合并报表中截至 2021 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的
清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对
持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。
       2021 年度拟对各项资产计提减值准备合计 31,310.03 万元，确认其他权益工具
投资公允价值变动减少 51.68 万元（以上为初步核算数据，最终以会计师事务所出具
的年度审计报告为准）。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       《关于 2021 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公
告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。《独立董事关于第四届董事会第十三次临时
会议相关事项的独立意见》发布于巨潮资讯网。
       二、关于向银行申请授信额度的议案
       根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：
       1．向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信额度人民币 26,000
万元，授信期限为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
       2．向广发银行北京来广营支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，授信期限
为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。



             中化岩土集团股份有限公司
                      董事会
                2022 年 03 月 18 日