证券代码：002542             证券简称：中化岩土           公告编号：2022-039

                       中化岩土集团股份有限公司
                       2021年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1．本次股东大会无否决议案的情形。
    2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况：
    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。
   现场会议于2022年5月6日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2022年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。
   会议由公司董事会召集，董事长吴延炜主持。本次股东大会的召集、召开符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
以及《中化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事
规则》”)的有关规定。
    2．会议出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 874,730,660 股，占上市公司总股
份的 48.4477％。
    （1）其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 270,046,047 股，占上市公司
总股份的 14.9567％。
    （2）通过网络投票的股东 17 人，代表股份 604,684,613 股，占上市公司总股份
的 33.4910％。
    （3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股
份 62,316,774 股，占上市公司总股份的 3.4515％。其中：通过现场投票的中小股东
4 人，代表股份 60,389,100 股，占上市公司总股份的 3.3447％。通过网络投票的中
小股东 14 人，代表股份 1,927,674 股，占上市公司总股份的 0.1068％。
   公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
   二、提案审议表决情况
   会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
    表决结果：同意874,560,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7266％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
    表决结果：同表决结果：意874,560,160股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9805％；反对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,274股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7264％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
    （三）审议通过《2021年年度报告及摘要》
    表决结果：同意874,560,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7266％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （四）审议通过《2021年度财务决算报告》
    表决结果：同意874,560,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7266％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （五）审议通过《2021年度利润分配预案》
    表决结果：同意874,560,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意62,146,374股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7266％；反对170,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （六）审议通过《2021年度内部控制自我评价》报告
    表决结果：同意874,560,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,274股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7264％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
    （七）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
    表决结果：同意874,560,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7266％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （八）审议通过《2022年度董事、监事薪酬方案》
    表决结果：同意874,560,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7266％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （九）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意874,560,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7266％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （十）审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
    表决结果：同意874,560,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,274股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7264％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
    （十一）审议通过《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意345,927,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507％；反
对170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意62,146,274股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7264％；反对170,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2734％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
    （十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意872,930,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7943％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1121％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
    （十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意872,930,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7943％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1121％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （十四）审议通过《关于修订<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
    表决结果：同意872,930,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7943％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1121％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意872,930,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1119％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
    （十六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意872,930,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1119％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
    （十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意872,930,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7943％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1121％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （十八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：同意872,930,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1119％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
    （十九）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    表决结果：同意872,930,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7943％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1121％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （二十）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意872,930,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1119％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
    （二十一）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意872,930,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7943％；反
对1,799,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意60,517,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1121％；反对1,799,674股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本
次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结
果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
有关规定，会议所通过的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．中化岩土集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2021年度股东大会
法律意见书。
    特此公告。



                                                 中化岩土集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022年05月06日