证券代码：002542           证券简称：中化岩土            公告编号：2022-042

                   中化岩土集团股份有限公司
             第四届董事会第十六次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2022
年 5 月 23 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会
第十六次临时会议的通知，于 2022 年 5 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会
议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
     一、关于向银行申请授信额度的议案
     根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国进出口银行北京分行申请流
动资金贷款总额不超过 40,000 万元人民币，期限为 1 年，具体授信方案以银行实际
审批通过结果为准。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
     二、关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
     由于受区域内大市政规划调整影响，公司安吉通用航空机场整体设计规划进行
了相应的调整；同时受区域配套设施建设滞后和新型冠状病毒疫情影响，导致浙江
安吉通用航空机场配套产业项目施工进展低于预期，募集资金使用效率较低。综合
考虑市场环境变化情况等因素，公司对该募集资金投资项目进行了重新研究与评
估，认为浙江安吉通用航空机场配套产业项目达到预期效益存在较大的不确定性。
     为提高募集资金使用效率，优化资源配置，更好地保护投资者利益，公司拟对
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”
予以终止，并将节余募集资金 9,266.81 万元永久性补充流动资金（含扣除手续费后
的理财收益和利息收入，实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为
准）。
     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案需提交公司“岩土转债”2022 年第一次债券持有人会议及 2022 年第一
次临时股东大会审议。
     《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。
    三、关于召开“岩土转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   公司董事会决定于 2022 年 6 月 13 日召开“岩土转债”2022 年第一次债券持有
人会议。
   《关于召开“岩土转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》发布于《证券
时报》和巨潮资讯网。
    四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   公司董事会决定于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
   《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资
讯网。
   特此公告。



                                                   中化岩土集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 05 月 26 日