中化岩土:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-06-14
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2022-051
中化岩土集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况:
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2022年6月13日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第
二会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月
13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2022年6月13日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集,董事长吴延炜主持。本次股东大会的召集、召开符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
以及《中化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事
规则》”)的有关规定。
2.会议出席情况:
通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 872,530,360 股,占上市公司总股
份的 48.3258%。
(1)其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 267,196,447 股,占上市公司
总股份的 14.7989%。
(2)通过网络投票的股东 18 人,代表股份 605,333,913 股,占上市公司总股份
的 33.5269%。
(3)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股
份 60,116,474 股,占上市公司总股份的 3.3296%。其中:通过现场投票的中小股东
4 人,代表股份 57,539,500 股,占上市公司总股份的 3.1869%。通过网络投票的中
小股东 15 人,代表股份 2,576,974 股,占上市公司总股份的 0.1427%。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
表决结果:同意872,472,660股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反
对54,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权3,200股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
中小股东总表决情况:同意60,058,774股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9040%;反对54,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0907%;弃权3,200
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所闵鑫律师、汤雅婷律师见证本次股东大会并出具法律意
见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及
表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东
大会议事规则》的有关规定,会议所通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中化岩土集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;
2.国浩律师(杭州)事务所关于中化岩土集团股份有限公司2022年第一次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2022年06月13日