证券代码：002542           证券简称：中化岩土           公告编号：2022-057

                     中化岩土集团股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召开第
四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长吴延炜先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任肖兵兵先生担
任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。肖兵兵
先生的董事会秘书任职生效后，公司董事长吴延炜先生将不再代行董事会秘书职责。
    肖兵兵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书
相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。肖兵兵先生
简历见附件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    董事会秘书联系方式为：
    电话：010-61271947
    传真：010-61271705
    邮箱：cge@cge.com.cn
    联系地址：北京市大兴区科苑路 13 号
    备查文件
    1．第四届董事会第十七次临时会议决议；
    2．独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                                 中化岩土集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 06 月 24 日
附件：简历
    肖兵兵先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历，高级
会计师。2006 年 5 月至 2012 年 1 月任成都建筑工程集团总公司北京分公司副经
理；2012 年 1 月至 2017 年 5 月任成都建工路桥建设有限公司总会计师；2017
年 5 月至 2019 年 3 月任成都建工工业化建筑有限公司总会计师；2019 年 3 月至
今任本公司董事及财务总监。
    截止公告日，肖兵兵先生未直接或间接持有本公司股票。肖兵兵先生与公
司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、
监事及其他高级管理人员不存在关联关系。肖兵兵先生未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中
华人民共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》中规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形。