证券代码：002542           证券简称：中化岩土            公告编号：2022-056

                  中化岩土集团股份有限公司
            第四届董事会第十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2022
年 6 月 22 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会
第十七次临时会议的通知，于 2022 年 6 月 24 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会
议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、关于聘任公司董事会秘书的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    经董事长吴延炜先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任肖兵兵先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。肖兵
兵先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事关于聘任公司董事会秘书
的独立意见发布于巨潮资讯网。
    特此公告。



                                                   中化岩土集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 06 月 24 日