中化岩土:独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见2022-06-25
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《中
化岩土集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作
为中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事
会第十七次临时会议审议通过的《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议,发
表独立意见如下:
经审阅,我们认为肖兵兵先生能够胜任所聘岗位的要求,其任职资格符合担任公
司董事会秘书的条件。肖兵兵先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任董事会秘书的程序符
合法律法规及《公司章程》的规定,同意聘任肖兵兵先生为公司董事会秘书。
独立董事:周延、童盼、庄卫林
2022 年 06 月 24 日