证券代码：002542           证券简称：中化岩土            公告编号：2022-066

                  中化岩土集团股份有限公司
            第四届董事会第十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2022
年 6 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会
第十八次临时会议的通知，于 2022 年 7 月 4 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会
议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、关于补选公司董事的议案
    经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董
事会同意提名罗小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于补选公司董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事关
于补选公司董事的独立意见发布于巨潮资讯网。
    本议案需提请 2022 年第二次临时股东大会审议。
    二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资
讯网。
    特此公告。



                                                   中化岩土集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 07 月 04 日