中化岩土:独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见2022-07-05
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《中
化岩土集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作
为中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事
会第十八次临时会议审议通过的《关于补选公司董事的议案》进行了审议,发表独立
意见如下:
经审阅,我们认为罗小凤女士能够胜任所聘岗位的要求,其任职资格符合担任公
司董事的条件。罗小凤女士不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次补选公司董事的程序符合法律法规及《公
司章程》的规定,同意本次补选罗小凤女士为第四届董事会非独立董事候选人并提请
公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
独立董事:周延、童盼、庄卫林
2022 年 07 月 04 日