证券代码：002542          证券简称：中化岩土             公告编号：2022-067

                    中化岩土集团股份有限公司
                      关于补选公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日收到董
事肖兵兵先生的书面辞职报告，肖兵兵先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会
战略委员会委员职务。具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日于巨潮资讯网上披露的
《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-059）。
    公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名罗小凤女士（简历附后）为公司
第四届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，罗小凤女士符合董事
任职资格条件的相关要求。公司第四届董事会第十八次临时会议同意提名罗小凤女
士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会
审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    备查文件
    1．第四届董事会第十八次临时会议决议；
    2．独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                                 中化岩土集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 07 月 04 日
附件：简历
    罗小凤女士，中国国籍，无境外长期居留权。1970 年生，本科学历，律师资格
证，经济师。2002 年 12 月至 2010 年 6 月，先后任四川原则律师事务所、四川典章
律师事务所专职律师；2010 年 6 月至 2016 年 7 月历任成都金控融资租赁有限公司
风控部副经理（主持工作）、风险控制部兼资产管理部经理、业务二部总经理、总
经理助理；2015 年 1 月至 2016 年 7 月任成都金融控股集团有限公司小微金融板块
不良资产清收办公室副主任；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任成都建筑工程集团总公
司（成都建工集团有限公司前身）上市部（金融创新部）部长；2018 年 9 月至 2018
年 11 月任成都建工集团有限公司上市部（金融创新部）部长；2018 年 11 月至 2021
年 8 月任成都建工集团有限公司第一监事会主席（担任成都建工第三建筑工程有限
公司、成都建工第六建筑工程有限公司、成都建工第九建筑工程有限公司和成都建
工装饰装修有限公司监事）；2020 年 10 月至 2022 年 5 月任成都兴城供应链集团股
份有限公司监事会主席；2022 年 5 月至 2022 年 6 月任成都兴城人居地产投资集团
股份有限公司、成都天府乡村发展集团有限公司和成都兴城资本管理有限责任公司
专职外部董事。
    截止公告日，罗小凤女士未直接或间接持有本公司股票。罗小凤女士与公司控
股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及
高级管理人员不存在关联关系。罗小凤女士未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《中化岩土集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关
法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。