证券代码：002542           证券简称：中化岩土            公告编号：2022-082

                     中化岩土集团股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2022
年 8 月 9 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会
第二十次会议的通知，于 2022 年 8 月 19 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室
以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、2022 年半年度报告及摘要
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《2022 年半年度报告》发布于巨潮资讯网。《2022 年半年度报告摘要》发布于
《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和独立董事的独立意见发
布于巨潮资讯网。
    三、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   《投资者关系管理制度》发布于巨潮资讯网。
    特此公告。



                                                   中化岩土集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 08 月 19 日