中化岩土集团股份有限公司
                           公司章程修正案
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》和其他有关规定，结合公司的实际情况，需对《中化岩土集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改，据此拟修改《公司章程》
相关条款。
     公司于 2022 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行
了修改，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，
具体修订情况如下：
序
              章程条款（修改前）                    章程条款（修改后）
号
         第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
1    108,531.1091 万元。                   108,563.0157 万元。
         ……                                   ……
         第八条 总经理为公司的法定代            第八条 董事长为公司的法定代
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     表人。                                表人。
         第二十条 公司股份总数为                第二十条 公司股份总数为
3    108,531.1091 万股，每股面值人民币 108,563.0157 万股，每股面值人民币
     1 元，均为普通股。                    1 元，均为普通股。
         第一百零七条 董事会行使下列            第一百零七条 董事会行使下列
     职权：                                职权：
         ……                                   ……
         （十一）公司与关联自然人发生           （十一）审议公司与关联自然人
     的交易（公司获赠现金资产和提供担 发生的成交金额超过三十万元的交
     保除外）金额在 30 万元人民币以上 易（公司提供担保除外），或者公司
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     的关联交易，或者公司与关联法人发 与关联法人（或者其他组织）发生的
     生的交易（公司获赠现金资产和提供 成交金额超过三百万元且占公司最
     担保除外）金额在 300 万元人民币以 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 超 过
     上低于 3000 万元，且占上市公司最 0.5％的交易（公司提供担保除外）。
     近一期经审计净资产绝对值 0.5％以 如关联交易金额达到有关法律、行政
     上低于 5%的关联交易；                 法规及规范性文件规定的股东大会
序
            章程条款（修改前）                  章程条款（修改后）
号
         ……                            审议标准的，应在董事会审议通过后
                                         提交股东大会审议；
                                             ……
                                             第一百一十一条 董事会设董事
                                         长 1 人，设名誉董事长 1 人，可以设
                                         副董事长。董事长、名誉董事长和副
                                         董事长由董事会以全体董事的过半
         第一百一十一条 董事会设董事 数选举产生。
     长 1 人，可以设副董事长。董事长和       名誉董事长由公司现任董事或
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     副董事长由董事会以全体董事的过 对公司做出重要贡献的已离任董事
     半数选举产生。                      担任，可列席董事会会议，在公司战
                                         略发展、管理变革、技术方向、企业
                                         文化传承与发展等方面对公司给予
                                         指导，并就公司重大经营问题提出建
                                         议和质询。
                                             第二百零四条 本章程未尽事宜
         第二百零四条 本章程由公司董 或与有关法律法规规定相悖的，依照
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     事会负责解释。                      国家有关法律、行政法规及规范性文
                                         件的有关规定执行。
         第二百零五条 本章程自股东大         第二百零五条 本章程由公司董
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     会审议通过后生效，修改时亦同。      事会负责解释。
                                             第二百零六条 本章程自股东大
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                                         会审议通过后生效，修改时亦同。

     除上述修订内容外，《中化岩土集团股份有限公司章程》其他条款内容保持
不变。



                                                中化岩土集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 12 月 20 日