中化岩土集团股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《中
化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作
为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事
会第二十三次临时会议审议通过的相关议案进行了审议，发表独立意见如下：
    一、关于补选公司董事的议案
    经审阅，我们认为刘明俊先生能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任公
司董事的条件。刘明俊先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次补选公司董事的程序符合法律法规及《公
司章程》的规定，同意补选刘明俊先生为第四届董事会非独立董事候选人并提请公司
2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于聘任公司董事会秘书的议案
    经审阅，我们认为罗小凤女士能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任公
司董事会秘书的条件。罗小凤女士不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任董事会秘书的程序符
合法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任罗小凤女士为公司董事会秘书。


    独立董事：周延、童盼、庄卫林


                                                           2022 年 12 月 20 日