证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-031
中化岩土集团股份有限公司
关于2023年度公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的
有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年度的生产
经营计划，预计 2023 年度因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城
集团”）及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日常生产
经营有关的关联交易总金额为 259,000.00 万元，去年发生同类关联交易总金额为
60,876.64 万元。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董
事刘明俊、邓明长，关联监事杨勇回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并
发表了独立意见。本议案需提交 2022 年度股东大会审议，关联股东成都兴城集团
将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联交 合同签订金额 本年度截至披
关联交易 上年发生金
关联人 交易 易定价 或预计金额 露日已发生金
类别 额
内容 原则 （不含税） 额（不含税）
成都建工物资有限责任公司 5,000.00 17.17 26.36
采购 市场价
向关联人 成都建工预筑科技有限公司 4,000.00 191.22 1,578.73
商品 格
采购商品 成都兴城集团及其他下属企业 1,000.00 117.53 1,697.07
小计 —— —— 10,000.00 325.92 3,302.16
接受关联
接受 市场价
人提供的 成都兴城集团及其他下属企业 800.00 2,364.00
劳务 格
劳务
成都兴城集团 168,000.00 4,945.99 43,987.10
成都兴城体育产业投资有限公
12,000.00 373.56 2,852.61
司
提供 市场价
向关联方 成都建工集团有限公司 31,000.00 136.25 236.38
劳务 格
提供劳务 成都兴青源建设开发有限公司 30,000.00
嘉之鼎置业有限公司 6,000.00 6,847.19
成都兴城集团其他下属企业 700.00 7,937.94
小计 —— —— 247,700.00 5,455.80 55,014.03
向关联方 承租 市场价
成都兴城集团及其下属公司 500.00 190.15
承租资产 资产 格
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际
发生
实际发生
关联 额占
关联交 预计金额 额与预计
关联人 交易 实际发生 同类 披露日期及索引
易类别 （不含税） 金额差异
内容 业务
（%）
比例
（%）
成都兴城供应链
集团股份有限公 0.11 0.00
司
成都兴城弘业贸 33,000.00 -95.35
详见巨潮资讯网《关于
易有限公司（为
向关联 2022 年度关联交易预计
成都兴城供应链 采购 1,535.43 0.76
人采购 的公告》（公告编号：
集团股份有限公 商品
商品 2022-027）
司全资子公司）
成都建工预筑科
1,578.73 2,100.00 0.78 -24.82
技有限公司
成都兴城集团及
187.89 900.00 0.09 -79.12
其他下属企业
小计 3,302.16 36,000.00 1.63 -90.83
详见巨潮资讯网《关于
接受关
成都建工第六建 接受 2022 年度关联交易预计
联人提 2,364.00 3,200.00 1.16 -26.13
筑工程有限公司 劳务 的公告》（公告编号：
供劳务
2022-027）
成都兴城集团 43,987.10 142,000.00 21.64 -69.02
嘉之鼎置业有限
6,847.19 14,300.00 3.37 -52.12
公司
详见巨潮资讯网《关于
成都医疗健康投 2022 年度关联交易预计
向关联 425.96 4,500.00 0.21 -90.53
资集团有限公司 提供
方提供 的公告》（公告编号：
成都兴城体育产 劳务
劳务 2,852.61 1.40 2022-027）
业投资有限公司 2
3,000.00
成都兴城集团其 5.13
901.17 0.45
他下属企业
小计 55,014.03 163,800.00 27.07 -66.41
公司前任董事王
6.30 0.62
健配偶吴湘蕾
向关联 详见巨潮资讯网《关于
承租 -60.71
方承租 成都兴城集团及 2022 年度关联交易预计
资产 190.15 500 18.70
资产 其下属企业 的公告》（公告编号：
2022-027）
小计 196.45 500 19.32 -60.71
公司在预计关联交易时根据市场情况按照可能签署关联交易合同金额的
公司董事会对日常关联交易实际
上限进行预计，公司与关联方日常关联交易的实际发生额是按照实际签
发生情况与预计存在较大差异的
订合同金额的项目进度确定，具有较大不确定性，因此实际发生额与关
说明（如适用）
联交易预计额存在一定差异。
公司 2022 年度关联交易是按照实际签订合同金额和项目进度确定，关
公司独立董事对日常关联交易实 联交易预计是可能发生的合同金额上限，具有较大不确定性。公司与关
际发生情况与预计存在较大差异 联方实际发生的关联交易根据市场原则定价并签订合同，定价公允合
的说明（如适用） 理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳健发
展。
二、关联人介绍和关联关系
（一）成都兴城投资集团有限公司
1．基本情况
企业名称：成都兴城投资集团有限公司
法定代表人：任志能
注册资本：2,400,000.00 万元人民币
成立日期：2009 年 3 月 26 日
住所：成都市高新区濯锦东路 99 号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；企业总部管理；品牌管理；融资咨询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；
医学研究和试验发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业专业
及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障组织；物业管理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；
建设工程施工；建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 106,811,888
万元，净资产 13,179,294 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 11,839,176 万元，净
利润 507,476 万元。
2．与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规定，成都兴城集团持有
公司 29.28%的股权，为公司的控股股东，为公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联
方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履
行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（二）成都建工集团有限公司
1．基本情况
企业名称：成都建工集团有限公司
法定代表人：李鸣琴
注册资本：544,907.9632 万元人民币
成立日期：1986 年 3 月 5 日
住所：成都市青羊区八宝街 111 号
经营范围：建筑安装设计、工程承包、从设计到交付使用总承包，承包本行业
境外工程和境内招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，自营和代理各类
商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。房地产开发。自有
房屋租赁、建筑周转材料租赁。物业管理。对外派遣本行业工程、生产及服务行业
的劳务人员，经营商品房，批发、零售、代销建筑材料、建筑机械、可承担各类型
工业、能源、交通、市政工程、民用等建设项目的设计、安装、装饰、施工总承包、
境内外工程的招投标；机动车停车服务；园林绿化工程设计、施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 12,690,586
万元，净资产 1,559,443 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 8,778,362 万元，净
利润 153,468 万元。
2．与公司关联关系说明：成都建工集团有限公司为公司控股股东成都兴城集团
的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为
公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联
方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履
行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（三）成都兴城体育产业投资有限公司
1．基本情况
企业名称：成都兴城体育产业投资有限公司
法定代表人：李果生
注册资本：57,000 万元人民币
成立日期：2021 年 6 月 28 日
住所：四川省成都市新都区石板滩街道三木路五段 169 号
经营范围：一般项目：体育保障组织；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；
园区管理服务；体育赛事策划；医院管理；体验式拓展活动及策划；广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网安全服务；企业管理咨询；会议及展
览服务；服装服饰零售；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；体育用品及器材批发；远程健康管
理服务；互联网数据服务；体育竞赛组织；体育健康服务；休闲娱乐用品设备出租；
商业综合体管理服务；露营地服务；温室气体排放控制装备销售；数字文化创意内
容应用服务；体育用品设备出租；体育中介代理服务；品牌管理；健身休闲活动；
项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管理；融资咨询服务；
环保咨询服务；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：高危险性体育
运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；体育场地设施经营（不含高危险性体
育运动）；住宿服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 50,877.41
万元，净资产 49,517.68 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 623.21 万元，净利润
476.13 万元。
2．与公司关联关系说明：成都兴城体育产业投资有限公司为公司控股股东成都
兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关
规定，为公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联
方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履
行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（四）成都兴青源建设开发有限公司
1．基本情况
企业名称：成都兴青源建设开发有限公司
法定代表人：王磊
注册资本：400,000 万元人民币
成立日期：2021 年 7 月 19 日
住所：成都市青羊区东城根下街 28 号 1 栋 1 层 4 号
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；餐饮服务；房地产开发经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 214 万元，
净资产 204 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，净利润 3 万元。
2．与公司关联关系说明：成都兴青源建设开发有限公司为公司控股股东成都兴
城集团的控股子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规
定，为公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联
方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履
行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（五）成都建工物资有限责任公司
1．基本情况
企业名称：成都建工物资有限责任公司
法定代表人：李国峰
注册资本：35,000 万元人民币
成立日期：2007 年 1 月 11 日
住所：成都市武侯区郭家桥南街
经营范围：一般项目：金属材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；建筑
材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品研发；五金产品零售；再生资源回收（除
生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气
设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；日
用百货销售；针纺织品销售；纸制品销售；办公用品销售；办公设备销售；家用电
器销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和
存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服
务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 86,906 万
元，净资产 3,219 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 490,285 万元，净利润 286
万元。
2．与公司关联关系说明：成都建工物资有限责任公司为成都建工集团控股子公
司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同
一控制下的企业，为公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联
方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履
行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（六）成都建工预筑科技有限公司
1．基本情况
企业名称：成都建工预筑科技有限公司
法定代表人：孔文艺
注册资本：9,000 万元人民币
成立日期：1995 年 6 月 1 日
住所：四川省成都市金牛区西安北路 85 号 3 楼 301 号
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；水泥制品销售；砼结构构件销售；轻质建筑材料销售；
建筑材料销售；再生资源销售【分支机构经营】；再生资源回收（除生产性废旧金
属）【分支机构经营】；机械设备销售；机械设备租赁；国内货物运输代理；信息
技术咨询服务；水泥制品制造【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；
轻质建筑材料制造【分支机构经营】；建筑用石加工【分支机构经营】；再生资源
加工【分支机构经营】；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造【分支机构经
营】；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采【分
支机构经营】；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；城
市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 103,216 万
元，净资产 6,536 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 84,388 万元，净利润 1,326
万元。
2．与公司关联关系说明：成都建工预筑科技有限公司为成都建工集团控股子公
司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同
一控制下的企业，为公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联
方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履
行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（七）嘉之鼎置业有限公司
1．基本情况
企业名称：嘉之鼎置业有限公司
法定代表人：潘常洪
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2015 年 9 月 11 日
住所：上海市嘉定区洪德路 82 号 4 层 407 室
经营范围：房地产开发及经营、物业管理、停车场管理、绿化养护管理、楼宇
设备养护管理（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 10,088.68
万元，净资产 4,896.00 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，净利润 2.22
万元。
2．与公司关联关系说明：嘉之鼎置业有限公司为成都兴城人居地产投资集团股
份有限公司全资子公司，成都兴城人居地产投资集团股份有限公司与公司的控股股
东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联
方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履
行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，依据公允
价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等
现象。上年度公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需，交易价格为
市场定价或者公开招投标，交易公允，2023 年度预计与关联方发生的日常性关联交
易不会影响公司生产经营的独立性。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价
格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团
资源优化配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，对公司本期
及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司关于 2023 年度公司日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的
正常交易，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法
国家相关法律法规的规定。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将
相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司制定的 2023 年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的上述关联交
易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司
主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广
大中小投资者的利益。董事会对该事项的审议及表决符合《股票上市规则》《主板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有
效。关联董事回避了对本议案的表决。同意公司本次 2023 年度日常关联交易预计
事项，并同意将上述事项提交 2022 年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司制定的 2023 年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的所述关联交
易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司
主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广
大中小投资者的利益。
七、备查文件
1．独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
2．第四届董事会第二十六次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4．第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 13 日
