证券代码：002542           证券简称：中化岩土           公告编号：2023-039

                 中化岩土集团股份有限公司
           第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 23 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第二十七次
临时会议的通知，于 2023 年 4 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以
现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、2023 年第一季度报告
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《2023 年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、关于向银行申请授信额度的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    根据公司生产经营和资金周转需要，同意公司向中国进出口银行北京分行申请
流动资金贷款总额不超过 50,000 万元人民币，授信期限为 1 年，具体授信方案以银
行实际审批通过结果为准。
    《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
    三、关于修订《内部控制制度》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《内部控制制度》发布于巨潮资讯网。
    四、关于修订《内部审计制度》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《内部审计制度》发布于巨潮资讯网。
    特此公告。



                                                  中化岩土集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 04 月 26 日