证券代码：002551       证券简称：尚荣医疗   公告编号：2018-087


                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
             第六届董事会第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第一次
临时会议，于2018年10月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，并于2018年10月29日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为
黄宁、曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会
议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会
议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下
决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。
         二、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

         三、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的
议案》
    鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品
有限公司（公司持有其股权 55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向华夏银行股
份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高不超过人民币
贰仟叁佰万元（￥23,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以
银行审批为准；上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款，出口应
收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请
的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以
具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起 12 个月内，
普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。
    当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述
授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷
款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。

    本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

       四、审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议
案》
    鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品
有限公司继续向徽商银行合肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请最高不
超过人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，
最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷
款、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度
项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合
同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以
其自有土地、房产进行抵押担保。
    当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述
授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷
款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
    本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
       五、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议
案》
    鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品
有限公司继续向建设银行合肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请最高
不超过人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款
额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动
资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇
等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费
率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之
日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。
    当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述
授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷
款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
    本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2018年10月30日