证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-061
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2020年5月18日当天；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5
月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00的任意
时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公
司会议室。
3、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 482 人，代表有表决权
的股份数 350,065,357 股，占公司股本总额的 42.6804%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 6 人，代表有
表决权的股份数 325,415,837 股，占公司股本总额的 39.6751%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
476 人，代表股份 24,649,520 股，占公司股本总额的 3.0053％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 479 人（其中参加现场投票的 3 人，参加网络投票的 476 人），
代表有表决权的股份数 25,186,741 股，占公司股本总额的 3.0708%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所方满意女士、黎志琛先生出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意股数为 340,577,704 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.2897%；反对股数为 9,230,652 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.6368%；
弃权股数为 257,001 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0734%。
该议案属于普通表决，已获得出席本次股东大会的股东或股东之委托代理人
所持有效表决权的二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果为：同意股数为 340,163,265 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1714%；反对股数为 9,843,692 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.8120%；
弃权股数为 58,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0167%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,284,649 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 60.6853%；反对股数为 9,843,692 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 39.0828%；弃权股数为 58,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.2319%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
具体情况如下：
（1）发行股票种类及面值
表决结果为：同意股数为 340,167,265 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1725%；反对股数为 9,758,692 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7877%；
弃权股数为 139,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0398%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 152,288,649 股，占出席会议中小
投资者所持表决权 60.7012%；反对股数为 9,758,692 股，占出席会议中小投资者
所持表决权 38.7454%；弃权股数为 139,400 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 0.5535%。
（2）发行方式和发行时间
表决结果为：同意股数为 340,146,965 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1667%；反对股数为 9,779,292 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7936%；
弃权股数为 139,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0397%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 152,268,349 股，占出席会议中小
投资者所持表决权 60.6206%；反对股数为 9,779,292 股，占出席会议中小投资者
所持表决权 38.8271%；弃权股数为 139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 0.5523%。
（3）发行数量
表决结果为：同意股数为 340,177,565 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1754%；反对股数为 9,748,692 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7848%；
弃权股数为 139,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0397%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 152,298,949 股，占出席会议中小
投资者所持表决权 60.7421%；反对股数为 9,748,692 股，占出席会议中小投资者
所持表决权 38.7057%；弃权股数为 139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 0.5523%。
（4）发行对象和认购方式
表决结果为：同意股数为 340,145,365 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1662%；反对股数为 9,780,892 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7940%；
弃权股数为 139,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0397%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,266,749 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 60.6142%；反对股数为 9,780,892 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.8335%；弃权股数为 139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.5523%。
（5）定价基准日
表决结果为：同意股数为 340,152,165 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1682%；反对股数为 9,774,092 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7921%；
弃权股数为 139,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0397%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,273,549 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 60.6412%；反对股数为 9,774,092 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.8065%；弃权股数为 139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.5523%。
（6）发行价格及定价原则
表决结果为：同意股数为 340,264,065 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.2002%；反对股数为 9,662,192 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7601%；
弃权股数为 139,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0397%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,385,449 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 61.0855%；反对股数为 9,662,192 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.3622%；弃权股数为 139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.5523%。
（7）限售期
表决结果为：同意股数为 340,269,478 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.2017%；反对股数为 9,656,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7586%；
弃权股数为 139,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0397%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,390,862 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 61.1070%；反对股数为 9,656,779 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.3407%；弃权股数为 139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.5523%。
（8）募集资金数量及用途
表决结果为：同意股数为 340,283,878 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.2058%；反对股数为 9,615,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7469%；
弃权股数为 165,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0473%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,405,262 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 61.1642%；反对股数为 9,615,779 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.1779%；弃权股数为 165,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.6579%。
（9）公司滚存未分配利润的安排
表决结果为：同意股数为 340,328,578 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.2186%；反对股数为 9,592,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7403%；
弃权股数为 144,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0411%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,449,962 股，占出席会议中小投
资者所持表决权的 61.3416%；反对股数为 9,592,779 股，占出席会议中小投资者
所持表决 38.0866%；弃权股数为 144,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.5717%。
（10）上市地点
表决结果为：同意股数为 340,328,578 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.2186%；反对股数为 9,570,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7340%；
弃权股数为 166,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0474%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,449,962 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 61.3416%；反对股数为 9,570,779 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 37.9993%；弃权股数为 166,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.6591%。
（11）发行决议有效期
表决结果为：同意股数为 340,302,778 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.2112%；反对股数为 9,623,479 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7491%；
弃权股数为 139,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0397%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,424,162 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 61.2392%；反对股数为 9,623,479 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.2085%；弃权股数为 139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.5523%。
上述 3.（1）至（11）项议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3
以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》。
表决结果为：同意股数为 340,153,178 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1685%；反对股数为 9,880,279 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.8224%；
弃权股数为 31,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0091%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,274,562 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 60.6452%；反对股数为 9,880,279 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 39.2281%；弃权股数为 31,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.1267%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
5、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性
研究报告的议案》。
表决结果为：同意股数为 340,213,978 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1858%；反对股数为 9,705,679 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7725%；
弃权股数为 145,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0416%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,335,362 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 60.8866%；反对股数为 9,705,679 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.5349%；弃权股数为 145,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.5785%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
6、审议通过了《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施的议案》。
表决结果为：同意股数为 340,186,578 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1780%；反对股数为 9,754,079 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7864%；
弃权股数为 124,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0356%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,307,962 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 60.7779%；反对股数为 9,754,079 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.7270%；弃权股数为 124,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.4951%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
7、审议通过了《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本
次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
表决结果为：同意股数为 340,201,778 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1824%；反对股数为 9,738,879 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7820%；
弃权股数为 124,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0356%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,323,162 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 60.8382%；反对股数为 9,738,879 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.6667%；弃权股数为 124,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.4951%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。
表决结果为：同意股数为 340,591,317 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.2936%；反对股数为 9,334,340 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.6665%；
弃权股数为 139,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0399%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,712,701 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 62.3848%；反对股数为 9,334,340 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 37.0605%；弃权股数为 139,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.5547%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公
开发行相关事宜的议案》。
表决结果为：同意股数为 340,228,178 股，占出席会议所有股东所持表决权
97.1899%；反对股数为 9,761,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.7886%；
弃权股数为 75,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0215%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 15,349,562 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 60.9430%；反对股数为 9,761,779 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 38.7576%；弃权股数为 75,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.2994%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决
议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所方满意女士、黎志琛先生现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2019年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的
决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年5月19日
